兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十二月 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职 管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员因 任期届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当 向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的， 自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照有关法律法规、本制度、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》的规定继续 履行职责： （一）董事任期届满但未完 ...

兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事长 的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期届满，可连选连任。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 董事长在任职期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。 第三章 董事长的职权 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会议事要求及董事行为，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事会的作用，完善 公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《兄弟科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及 董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产。 董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独立董事 3 名，设 董事长 1 名、副董事长 1 名。公司董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除其职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事， ...

兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《兄弟科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过证券交易所网 站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、职 务、身份证号、证券账 ...

兄弟科技股份有限公司 | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者 | | --- | --- | | 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 | 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 | | 权； | 决权； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | | 质询； | 质询； | | （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定 | （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定 | | 转让、赠与或质押其所持有的股份； | 转让、赠与或质押其所持有的股份； | | （五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存 | （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东 | | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监 | 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报 | | 事会会议决议、财务会计报告； | 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账 | | | 簿、会计凭证； | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 | | | 份份额参加公司剩余财产的分配； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 | | | 份份额参 ...

一、注册资本拟变更情况 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-081 兄弟科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174号）同意注册，本次向特定对象 发行人民币普通股79,121,376股（以下简称"本次发行"），每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为人民币5.52元。本次发行募集资金总额为人民币436,749,995.52元，扣除本次发行费用 人民币8,501,211.16元（不含税）后，募集资金净额为人民币428,248,784 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-080 兄弟科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:45:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-079 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年 12月9日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年12月12日以通讯表决的形式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 一、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 1、逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。 1.01、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-078 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 保证人：兄弟科技股份有限公司 债权人：浙商银行股份有限公司南昌分行 债务人：江西兄弟医药有限公司 被保证的主债权最高额：保证人所担保的主债权为自 2025 年 12 月 10 日起至 2026 年 12 月 31 日止（包括该期间的起始日和届满日），在人民币捌仟万元整的最高余额内，债权人依 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六 届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏 兄弟维生素有限公司提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药 有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总额不超过 15 亿元人民币（含）的连带责任担保。 在上述额度范围内，公司 ...