兄弟科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，加大对 公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定和《公司章程》《信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究，是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履 行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子公司负责人、控股股东及 实际控制人、公司财务中心及审计部的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会财经委员会 实施细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会财经委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员会的职责权限、 内部运作程序，提升公司资源的优化与配置效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《兄弟科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会财经委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司财务发展规划、 融资规划等进行研究并提出建议，对董事会负责。 第五条 财经委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会委派，负责主持委员会工作。 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 财经委员会的主要职责权限： 第四章 议事规则 第九条 财经委员会委员有权提议召开会议。 第十条 财经委员会每年至少召开一次，应于会议召开前三日通知全体委员；经全体委 1 第二章 人员组成 第三条 财经 ...

兄弟科技股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取 任意公积金。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见、资产负债率高于百分之七十、当年经营性 ...

第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股 份未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式 能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资 产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 兄弟科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司的管理，确保控 股子公司规范、高效、有序的运作，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司依据对控股子公司 ...

兄弟科技股份有限公司 累积投票制度 二〇二五年十二月 - 1 - 兄弟科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事行为，根据《上市公司治理准则》和《兄弟科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两名或两名以上的董 事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事，按得票多 少依次决定董事人选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公 司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上董事议案。 第五条 公司股东会依据董事候选人所得票数的多少和应选董事名额，决定当选董事名额， 并作出决议。 第十三条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部 表决权集中投给某一位或某几位董事；也可将其 ...

兄弟科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")防范控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及其他关联方侵害公司或者中小股 东的利益，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营 性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出、代控股股东及关联方偿还债 ...

兄弟科技股份有限公司 风险投资管理制度 二〇二五年十二月 4 兄弟科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险投资行为，防范投资风 险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"风险投资"包括：证券投资、期货交易、衍生品交易、与专业投 资机构共同投资及合作以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的其 他投资行为。 本条所述"证券投资"包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述"期货交易"是指：以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动； "衍生品交易"是指：期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合 为 ...

兄弟科技股份有限公司 舆情管理制度 兄弟科技股份有限公司 舆情管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf+}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,\Xi$$ 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品种交易价格异 常波动的信息； 第一章 总则 第一条 为提高兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能力，建立快 速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 ...

第一章 总 则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应急管理，建立快 速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经 营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等 的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对 公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构或相关法律法 规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 兄弟科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司内突然发生的、严重影响或可能导致、转化为 严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类： 1 ...

兄弟科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，防范资金使用风险，保障资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。董事会应当持续关注募集资金存放、 使用和管理的情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效率和效益。公司的董事和高级 管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金 用途。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或控制的其他企业遵守本制度。 第 ...