东方华银关于贝因美 2023 年度股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年度股东大会的通知、公司 2023 年度股东大会的议 程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说 明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、 准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会 公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以 下简称"贵司"或"公司"或"上市公司"）委托，就贵司召开 2023 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-063 贝因美股份有限公司 关于董事会换届完成及选举公司董事长的公告 独立董事：俞春萍、胡军辉、黄恺 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 公司第九届董事会任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。上 述人员简历详见附件。 二、各专门委员会委员 1、审计委员会（3 人）：俞春萍、胡军辉、李晓京。其中，俞春萍为主任委 员； 2、提名委员会（3 人）：胡军辉、黄恺、谢宏。其中，胡军辉为主任委员； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 公司第九届独立董事和非独立董事。同日公司召开了第九届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、选举董事会第九届专门委员会委员等议案。公司董 事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公 ...

贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 21 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，选举产生了公司第九届非职工代表监事，与公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 九届监事会。同日公司召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司监 事会主席的议案。公司监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下： 一、 第九届监事会组成情况 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名，非职工代表 监事 2 名，具体成员如下： 非职工代表监事：鲍晨、赵三军 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-064 贝因美股份有限公司 关于监事会换届完成及选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 贝因美股份有限公司 监事会 职工代表监事：汤金 公司第九届监事会任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。上 述人员简历详见附件。 二 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-065 贝因美股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第九届 董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事长提议并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘任 谢宏先生为公司总经理。 经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘任金志 强先生、祝峻蕾女士、宫晓磊先生、方路遥先生为公司副总经理。经公司总经理 提名并经董事会审计委员会的审核，公司董事会同意聘任金志强先生为公司财务 总监。 上述人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1、第九届董事会第一次会议决议； 2、董事会专门委员会决议。 特此公告。 一、本次聘任情况 除上述关系外，谢宏为公司控股股东贝因美集团有限公司之控股 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-059 贝因美股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届 董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于第二期 股票期权激励计划未达到行权条件暨注销相关股票期权的议案》，鉴于公司 2023 年实现经审计营业收入 25.28 亿元，净利润 4,745.31 万元，两个业绩指标均未达 成第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件和预留部分第 一个行权期行权条件，所有 277 名激励对象对应可行权的股票期权 829.498 万份 均不得行权，由公司注销。 本次注销完成后，公司第二期股权激励计划剩余已授予未行权的期权数量为 8,294,980 份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期股票期权激励计划 未达到行 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-058 贝因美股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董 事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《关于 召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。因大华会计师事务所（特殊普通合 伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取 消 2023 年度股东大会中第六项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。 本次 取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》 ...

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-057 贝因美股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 14 日召开，采用通讯方式召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与通讯表决的监事 3 人。公司高级 管理人员、董事会秘书列席会议。 特此公告。 贝因美股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 1、审议通过了《关于豁免第八届监事会第二十一次会议通知时间的议案》。 根据《监事会议事规则》的规定，公司全体监事一致同意豁免本次会议通知 的期限要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关 ...

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 14 日召开，采用通讯的方式召开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与通讯表决的董事 8 人。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-056 贝因美股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 1、审议通过了《关于豁免第八届董事会第三十二次会议通知时间的议案》。 根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知 的期限要求。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于取消续聘会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 ...