法 律 意 见 书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：（8621） 6876 9686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 关于贝因美股份有限公司 第五期员工持股计划的 法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以下 简称"贝因美"或者"公司"）的委托，担任贝因美第五期员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就贝因美本次拟 实施的员工持股计划出具本法律意见书。 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-002 贝因美股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出。 1、审议通过了《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 8 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五期员工持股计划（草案）摘要》 （公告编号：2025-004），及披露于巨潮资讯网（www.cni ...

的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，我们作为贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，对公司 第九届监事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的书面审核意见 贝因美股份有限公司 关于公司第九届监事会第六次会议相关事项 监事会 2025 年 1 月 9 日 经审核，我们认为：公司董事会提出的《关于<第五期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工 持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形， 有利于公司的持续发展。 综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。 贝因美股份有限公司 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-003 贝因美股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 8 日召开，采用现场会议的方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。董事会秘书列席 会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 议案的具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五期员工持股计划（草案）摘要》 （公告编号：2025-004），及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-009 贝因美股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议，同意召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场 ...

贝因美股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本公司的员工持股计划的情形。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的参与对象 第一条 为规范贝因美股份有限公司（以下简称"贝因美"或"公司"）第 五期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-001 贝因美股份有限公司 公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其它说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒 ...

关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-113 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）始终致力于为亲子家庭提供优质、 健康的营养食品。在辞旧迎新之际，为了答谢股东长期以来对公司的关心和支持， 同时建立长效、多样的股东回报机制，让股东体验到公司的新产品和服务，公司 拟开展"龙尾接福·辞旧迎新"跨年股东回馈活动，现将活动内容公告如下： 贝因美股份有限公司 一、本次活动的股东范围 四、活动咨询方式 股东回馈活动咨询电话：0571-28038959 咨询时间（工作日）：上午 9:30 至 11:30；下午 14:00 至 16:00 股东对公司发展或公司产品有任何意见或建议，欢迎通过投资者邮箱 security@beingmate.com 向公司反馈。公司将汇总股东的宝贵意见，并根据股东 的合理化建议进行改进。 五、其他相关说明 2024 年 11 月 14 日下午收市时，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司自然人股东，即公司 2024 年第三 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-112 贝因美股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：杭州市滨江区人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、公司所处的当事人地位：贝因美股份有限公司为本诉被告，反诉原告。 3、涉案金额：本诉请求金额为 184,681,513.52 元，公司反诉请求金额为 201,679,646.55 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼的基本情况 贝因美股份有限公司（以下简称"贝因美"或"公司"）近日收到杭州市滨 江区人民法院发出的《受理案件通知书》[（2024）浙 0108 民初 8171 号]等法律 文书，公司与浙江科露宝食品有限公司（以下简称"科露宝"）关于销售代理合 同纠纷一案已立案。截止本公告披露日，本案尚未开庭审理。 二、有关本案件的基本情况 本诉被告（反诉原告）：贝因美 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-111 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购期间， ...