证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-036 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以现场方式通知，并于 2025 年 8 月 28 日在公司一楼会 议室以现场的方式召开。会议由监事会主席施永丽女士主持，全体监事出席了会议。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽德力日用玻璃 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《安徽德力日用玻璃股份有限公 司公司章程》作出相应修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-035 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以现场通知方式发出，并于 2025 年 8 月 28 日在公司一 楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,公司部分监事、 高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： （一）审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>及其附件并提请股东 大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工 商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会 独立董事2025年第二次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年8月18日发出召开第五届董事会2025年第二次独立董事专门 会议的通知，会议于2025年8月28日以现场方式召开了第五届董事会独立董事 2025年第二次专门会议，对第五届董事会第九次会议相关内容进行了专门审议， 现发表审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核 意见 1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2025年6月30日的违规关联方占用资金等情况。 2、截至目前，公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉 讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。 3、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在 为子公司及子公司对外投资的公司之外的第三方提供担保的情况，也不存在以 前年度累 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-037 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于对部分全资子公司进行增资、部分全资孙公司进行减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分全资子公司进行增资、对部 分全资孙公司进行减资的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对德力玻璃有限公司增资事项 （一）交易情况概述 为满足公司全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称"德力玻璃"）经营发展 需要，公司拟以自有资金对德力玻璃增资 19,000 万元，增资完成后其注册资本由 25,000 万元增加至 44,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司对 德力玻璃增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，该事项需提交公司股东会审议。 （二）交易标的基本情况 1.公司名称：德力玻璃有限公司; 2.类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独 ...

第三条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独 立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司 的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、控股股东及其关联方占用或支配。 第四条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会 计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东 及其关联方资金占用制度 第一条 为建立安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东（含实际 控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《安徽德力日用 玻璃股份有限公司章程》（以下简称" ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 金融衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）及各全资子公司（以下简称"子公司"）金融衍生品交易业务 的管理，防控金融衍生品的交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以 及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定， 结合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品，是指以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的 基础资产主要是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资子公司。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，并遵守本制度的相关规定。公司开展金融衍生品交易目 的是为防范价格、汇率波动对公司经营造成不利影响的风险，禁止开 展任何投机性交易。 第七条 公司拟开展的金融衍生品交易仅选择经营稳健、信用状 况良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的机 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")对突 发事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国突发事件应 对法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响 的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及其子公司内突然发生的、严重影响或可能导致 或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括但不限于以下四个方面： (一)治理类 1、 ...

第三条 股东会审议下列事项之一的，除现场会议外，公司应通过网络或其 他方式为股东参加股东会提供投票便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； 安徽德力日用玻璃股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票的操作流程，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》以及其他有关规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 （四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东会审议的关联交易（不含日 常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的 ...

安徽徳力日用玻璃股份有限公司 第六条 对外报送公司内幕信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法 规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在 进行申请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利及申请相关资质等事项时 因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息。公司应将报送的相关信 息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。 第七条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提 供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强安徽徳力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《安徽徳力 日用玻璃股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽徳力日用玻 璃股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"准则"）、《安徽德力日用玻 璃股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、及由总经理提请董事会任命的其他 高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员 ...