安徽德力日用玻璃股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽德力日用玻璃股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管 理制度》"）等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事会秘书为公司内部信息 保密工作负责人，负责组织实施公司内幕信息的监管及信息披露工作；其他部门、 机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、 传递。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维 护审计的独立性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《安徽德力日用玻璃股份有限 公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年报 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制期 间，负有保密义务，并在年度报告披露前15日内和年度业绩预告或业绩快报披露 前5日内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄 漏年度报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座 谈等方式。公司如需向银行、税务、工商、统计等外部使用人提供年度统计报表 的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称"担保法"）和其他有关法律法规以及《安徽德力日用 玻璃股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押或质押。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 1、《公司法》、《担保法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定； 2、公司提供担保，其金额不应超过被担保人最近六个月内经审计净资产的 50%； 3、公司对外担保应要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能 力且反担保具有可执行性； 4、公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风 险，对任何强令公司为他人提供 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强安徽徳力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合及公司的实际情况，制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 投资者关系管理的目的: (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 安徽徳力日用玻璃股份有限公司 (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 (五)增加公司信息披 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》（以下简称准则）、《安徽日用玻璃股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事2名。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同 意后，自动失去委员资格。 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")对控股 子公司(以下简称"子公司")的管理，确保子公司经营管理符合公司总体战略发 展方向，提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《安徽德力日用玻璃股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际，特制订本 办法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司持有该公司的股份超过50%以上的企 业，或持有其股份在50%以下（含50%），但能够实际控制的企业。 第三条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第二章 管理职能 第四条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 第五条 公司 ...

1 范围 本标准规定了审计机构和人员，审计职责、审计权限及工作程序等要求。 本标准适用于内部审计工作管理。 2 职责 2.1 审计部负责公司内部审计。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 内部审计制度 2.2 董事会审计委员会负责内部审计报告的审批。 3 总则 3.1 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 3.2 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组 织的经营活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、建议，帮 助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实现。 3.3 本制度适用于集团所属各部门及各（分）子公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部审计工作。 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简 称准则）、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、副董事长、董事（含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会 聘任的其它高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第七条 提名委 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 | - | | 第三章 | 股份 | | - | 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - | 6 | - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 | - | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | - | 8 | - | | 第三节 | | 股东会的召集 | - | 9 | - | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | - | 9 | - | | 第五节 | | 股东会的召开 - | | 10 | - | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 - | | 12 | - | | 第五章 | 董事会 | - | | 14 | - | | 第一节 | | 董事 - ...

第一条 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（包括子公司)（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任 和义务，并维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽德 力日用玻璃股份有限公司章程》等相关制度和规定，制定本办法。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 公司对外捐赠，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第三条 捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐 赠财产挪作他用。 第四条 除公司已发生亏损、或者预计未完成本年度经营计划、或者由于对 外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营者外，公司应在力所能及的范围内， 积极参加社会公益活动。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第九条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利事业单 位、社会弱势群体或者个人等。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公 益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单位是指依法 ...