证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-072 北京清新环境技术股份有限公司 关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环保股份有限公司60% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.本次交易将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本次关联交易尚需有关部门审核批准后方可实施。 3.本次交易已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，本次交易尚需提交公 司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。本次交易尚存在不确定性，公司将根据相 关事项后续进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、关联交易概述 为使公司进一步战略聚焦核心业务，优化资源配置效率，增强核心竞争能力，公司 拟通过非公开协议转让方式，将控股子公司天晟源 60%股权以 23,728.80 万元转让给四川 省生态环保集团。本次交易完成后，天晟源不再纳入公司合并报表范围。 由于四川省生态环保集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

北京清新环境技术股份有限公司 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-077 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省生态环保产业集团有限责任公司现就提名王志轩为北京 清新环境技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-078 北京清新环境技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省生态环保产业集团有限责任公司现就提名谢广明为北京 清新环境技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

一、本人已经通过北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-076 北京清新环境技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢广明作为北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川省生态环保产业集团有限责 任公司提名为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-074 北京清新环境技术股份有限公司 关于补选非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东四川省生态环 保产业集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名唐鸿 先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东大会同意选举唐鸿先生为公司董事后，董 事会同意唐鸿先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期至 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-073 北京清新环境技术股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让赤峰博元科技有限公司70.6%股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"清新环境"或"公司"）拟通过西 南联合产权交易所公开挂牌转让所持有的赤峰博元科技有限公司（以下简称"赤峰博元"） 70.6%股权； 2.根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委〔2018〕18 号）的相 关规定，将在西南联合产权交易所进行股权转让的信息预披露，信息预披露时间不少于 20 个工作日； 3.本次在西南联合产权交易所进行赤峰博元 70.6%股权转让的信息预披露，公开征 集拟转让股权的潜在受让方； 4.本次股权转让的评估结果尚需履行国有资产管理部门的核准/备案程序； 5.本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定，本 次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 一、交易概述 公司于 2025 年 11 月 7 日第六届董事会第二十六次会议 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-075 北京清新环境技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王志轩作为北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川省生态环保产业集团有限责 任公司提名为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-071 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:00 时 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：20 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-070 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 通知于2025年11月6日以通讯方式发出，经公司全体董事同意豁免通知时限要求，于2025 年11月7日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7 人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董 事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意谢广明先生、王志轩先 生为第六届董事会独立董事候选人，同时在股东大会审议通过后， ...

Core Viewpoint - The company plans to publicly transfer 70.6% of its stake in Chifeng Boyuan Technology Co., Ltd. through the Southwest United Property Rights Exchange [1] Financial Summary - As of 2024, Chifeng Boyuan's total assets amounted to 824 million yuan, with total liabilities of 730 million yuan, resulting in a net asset value of 94.91 million yuan. The company reported an operating income of 1.099 billion yuan and a net loss of 155 million yuan [1] - For the period from January to August 2025, total assets were reported at 787 million yuan, total liabilities at 709 million yuan, leading to a net asset value of 77.72 million yuan. The operating income for this period was 629 million yuan, with a net loss of approximately 19.77 million yuan [1]