浙江明牌珠宝股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 浙江明牌珠宝股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 2 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 浙江明牌珠宝股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，在会计师事务所审计期 间，董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与浙江明牌珠宝 股份有限公司 2023 年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现 的问题进行沟通。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估集履行监督职责的情况作出如下总结： （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 19 日 经 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定， 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组织及 其参会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，保障 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》"）和《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司根据有关登记机构提供的股东资料，编制公司股东名册，并记载股东的姓名 或名称、股票账户卡、身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名 册即为公司股东的合法证明。 第五条 个人股股东凭本人身份证、股票账户卡，并与公司股东名册相符确认其 股东资格。 法人股股东凭股票账户卡、营业执照或其他组织证明，并与公司股东名册相符确 认其股东资格。 第三章 股东大会的召集与通知 第 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-024 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-013 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以 现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年度 监事会工作报告的议案》 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 公司 2023 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司 2023 年度计提资产减值准备 1,78 ...

目录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3345 号 浙江明牌珠宝股份 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及其他 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保 障。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘，下同) 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘管理办法》") 等有关法律法规 和规范性文件，以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》") 的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议； 1/4 （五）对副总经理、董事会秘书、财务负责人等需要董事会决议的其他高级 管理人员人选进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他 ...

董事会 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 经核查独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的任职经历以及签署的相关独立性 自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任 职期间不存在违反独立性要求的情形。 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司 ...