浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的 作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定，结合 公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，合理保证公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条 件，并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积 极配合，不得干预独立董事独立行使职权。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进行核查。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师进行沟通， 了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及 ...

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立 行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司 经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下： 1、2023年3月11日，召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司 的议案》。 2、2023年4月27日，召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的 议案》、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、 浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （二）公司依法运作情况 监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行 职务的情况及公司管理制度等进 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘，下同) 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘管理办法》") 等有关法律法规 和规范性文件，以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》") 的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 浙江明牌珠宝股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及其他的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他 情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度的规定执行。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 1 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （章勇坚） 作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况 （二）2023年度，公司共召开3次股东大会,本人作为独立董事参加会议。 （三）2023年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡 须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的 各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议 的情况。 二、 发表意见情况 2023年度，本人就公司相关事项发表了事前认可意见、独立意见、专项核 查意见，具体如下： （一）发表事前认可意见的时间、事项、意见类型列表如下： | | | （一）2023年度，本人出席董事会会议情况如下： 应出席次数 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规行为的交 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-015 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现净利润(母公 司报表)为 80,987,820.62 元，提取法定盈余公积金 8,098,782.06 元，当年可供分配 利润为 72,889,038.56 元，加年初未分配利润 458,944,854.75 元，可供 股 东 分 配 的 利 润 为 531,833,893.31 元。 结合公司 2023 年度经营情况、现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未 来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截至 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 528,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1 元（含税），现金分红 总额共计 52,800,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配 预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调 整分配比例。本年度不以资本公积金转增股本，也不送红股。 二、利润 ...

董事会 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 经核查独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的任职经历以及签署的相关独立性 自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任 职期间不存在违反独立性要求的情形。 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-013 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以 现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2023 年度 监事会工作报告的议案》 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 公司 2023 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司 2023 年度计提资产减值准备 1,78 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江日月首饰集团有限公司（以下简称"日月集团"）系公司控股股东，本次 资金拆借事项构成关联交易，关联董事虞阿五、虞豪华在董事会审议该议案时回避表决。 2、由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深交所申请该事项豁免提交股东 大会审议并获得同意。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需经过有关部门审批。 2024年4月24日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟接受控股股 东资金拆借的关联交易的的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借， 在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。 2、提供的拆借资金将用于公司及控股 ...