浙江明牌珠宝股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管 理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及中国证监会发布 的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息以及根据法律、行政法规、 部门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称"重大信息"），在规 定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司董事会应当保证本制度的有效实施 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司配备一定数量的专职审计人员从事内部审计工作。 第八条 审计部设经理 1 名，由审计委员会任免。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关人员实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照有关规定要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部 门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《浙 江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任或者辞职、任期 届满、解任或者解聘等离职情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员会 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"会计法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 有关人员应当严格执行相关法律、法规以及公司规章制度的规定， 确保财务报告真实、公允地反映本企业的生产经营状况，认真配合公司开展审计 工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报信息披露出现重 大差错,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，应当按本制度的规定 追究责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大差 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 重大突发事件应急机制 第一章 总 则 第一条 为加强浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")突发事件应 急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 突发事件应对法》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《信息披露制 度》等规章制度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管 理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶 发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及其子公司内突然发生的、严重影响或可能导致 或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于: (一)治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－035 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订公司章程及附件、修订制定公司治理相关制度的 公告 为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效 衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件的相关内容进行 修订。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。 本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。 具体内容详见2025年10月30日公司披露在巨潮资讯网上的《公司章程》、 《公司章程》修订对照表及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累 积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》。 二、本次修订及制定公司治理相关制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国 ...

《公司章程》修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，对《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》部分条款 作出相应修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 1 | 简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 | （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程 | | | 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 | 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | | 所股票上市规则》和其他有关规定，制订 | ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 通知全体独立董事，并提供相关资料。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。公司至少每半年召 开一次独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议以 ...