证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会及 聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行了董事 会、监事会换届选举。公司于2024年9 月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过 了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日召开了第六届董事会第一次 会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、 第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员 及内审部负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事： 虞阿五先生（董事长）、虞豪华先生（副董事长）、尹阿庚先生、尹尚良先生 2、独立董事： 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人的公告 吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生 （二）董事会各专门委员会委员 1、审计委员会：吕岩女士（主任委员） ...

北京市君致律师事务所 关于浙江明牌珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江明牌珠宝股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江明牌珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司于 2024 年 9 月 13 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－043 浙江明牌珠宝股份有限公司 会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举虞初良先生 为公司第六届监事会主席。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场方式在公司三楼会议 室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良先生 主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 浙江明牌珠宝股份有限公司 监事会 虞初良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。虞初良先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、 行 ...

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－042 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场加通讯方式在公司三 楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事潘志坚先生由 于行程原因委托独立董事吕岩女士出席，独立董事林明波先生以通讯方式参加）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议 并通过了如下议案： 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举虞豪华先生为公司第六届董事会副 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-040 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 14 日 附：叶仁友先生简历 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，经济师。1998 至 2002 年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司，任信息部经理；2002 年至 2013 年，任 本公司信息部经理；2014 年至 2017 年 5 月，任本公司运营中心副总监；2017 年 6 月至今，任本公司运营管理部总监。2017 年 5 月至今，任本公司职工代表 监事。 叶仁友先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶仁友先生不存在不得担任监事的情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不 是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则等要求的任职资格。 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林明波 ，作为浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江明牌珠宝股份有限公司董事会提名为浙江明牌珠宝股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江明牌珠宝股份有限公司董事会，现就提名林明波先生为浙江明牌 珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-036 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映 公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，对合并范围内的应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉 等资产进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产拟计 提相应的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司 部分无法收回的应收款项拟进行核销。具体如下： 1、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和金额 （1）计提资产减值准备 2024 年 1-6 月计提各项资产减值准备 1,198.60 万元，明细如下表： | 项目 | 本期计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 其中：应收账款坏账准备 | | 1,223.37 | | 其他应收款坏账准备 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第十九次 会议决议，本人潘志坚被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 潘志坚 承诺人： 2024 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－037 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"明牌珠宝"）本次对全 资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称"日月光能"）继续提供担保， 担保额度不超过人民币 20 亿元（包括新增担保及原有担保展期或续保），担保 总额超过公司最近一期经审计净资产 50%。前述担保为公司对全资子公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。 公司拟对日月光能提供额度不超过人民币 20亿元的担保，担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及 的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有 担保展期或续保，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同 为准，在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事 会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为 ...