浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并依法行使《公 司法》规定的监事会的职权。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应超过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士并担任主任委员 （召集人）。 独立董事中的会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规及规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与 的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章、《上市规则》以及《规范运作 指引》的规定建立健全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完 整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披 露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购行为，促进 公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规 则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法 规及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"），适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管 理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及中国证监会发布 的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息以及根据法律、行政法规、 部门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称"重大信息"），在规 定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司董事会应当保证本制度的有效实施 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）对外报送相关 信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事 项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《信息披露制度》 等法律法规及相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会制定的上市公司信息披 露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司配备一定数量的专职审计人员从事内部审计工作。 第八条 审计部设经理 1 名，由审计委员会任免。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关人员实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交 易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照有关规定要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部 门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《浙 江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任或者辞职、任期 届满、解任或者解聘等离职情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及专门委员会 ...