证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-024 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于内审部负责人辞职的公告 浙江明牌珠宝股份有限公司 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内审 部负责人曹秋良先生的书面辞呈，因个人原因，曹秋良先生申请辞去公司内审部 负责人的职务。辞职后，曹秋良先生不再担任公司其他任何职务。 董事会 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曹秋良先生的辞职申请自送达董 事会之日起生效。曹秋良先生辞去内审部负责人职务不会影响公司日常经营活动 的开展，公司将按照相关规定尽快完成新任内审部负责人的聘任工作。 2025 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对曹秋良先生任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。 特此公告。 ...

2、召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-023 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年 4月26 日披露2024 年年度报告，为进一步加强公司与投资者的互动交流，促进投资者深入了解公司经 营状况、未来发展战略等，公司将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、 深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待 日暨2024年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间： 2025年5月13 日（星期二）下午15：00 至 17：00 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 3、公司出席人员：董事长虞阿五先生，副董事长、总经理虞豪华先生，独立董 事吕岩女士，财务总监俞可飞先生，董事会秘书陈凯先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整） 4、投资者参与方式：投 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the strong performance of gold-related stocks, with several companies experiencing significant gains due to the recent rebound in international gold prices [1] - Companies such as 莱绅通灵 (Laisentongling) saw their stock prices hit the daily limit, while 四川黄金 (Sichuan Gold), 华钰矿业 (Huayu Mining), 晓程科技 (Xiaocheng Technology), and 湖南黄金 (Hunan Gold) all increased by over 5% [1] - The price of gold jewelry in domestic markets has also risen, with 周大福 (Chow Tai Fook) increasing the price of its gold jewelry to 1026 yuan per gram, up by 28 yuan from the previous day, and 老凤祥 (Lao Feng Xiang) raising its price to 1025 yuan per gram, an increase of 27 yuan [1]

黄金股持续拉升，莱绅通灵（603900）涨停，四川黄金（001337）涨超6%，湖南黄金（002155）、晓 程科技（300139）、明牌珠宝（002574）跟涨。 ...

Industry Overview - The gold market in China is experiencing increased volatility, with domestic brand gold jewelry prices around 1000 RMB per gram as of May 1 [1][4] - Consumer interest in gold purchases is influenced by cultural practices, particularly the tradition of buying gold jewelry as part of wedding preparations [1] Consumer Behavior - Many consumers are currently purchasing gold jewelry primarily due to wedding needs, with a noticeable decline in gift purchases compared to the Spring Festival [1] - A significant number of consumers are adopting a wait-and-see approach regarding gold purchases due to price fluctuations [8] Consumption Data - According to the China Gold Association, the national gold consumption in Q1 2025 was 290.492 tons, a year-on-year decrease of 5.96%. Specifically, gold jewelry consumption fell by 26.85% to 134.531 tons, while gold bars and coins saw a 29.81% increase [8] - Revenue reports from major companies indicate a decline in sales, with China Gold's Q1 revenue at 11.003 billion RMB, down 39.71%, and Lao Feng Xiang's at 17.521 billion RMB, down 31.64% [8] Company Performance - Some companies reported positive performance despite the overall decline; Cai Bai Co. achieved a Q1 revenue of 8.222 billion RMB, up 30.18%, and a net profit of 320 million RMB, up 17.32% [8] - Chao Hong Ji reported a Q1 revenue of 2.252 billion RMB, an increase of 25.36% [8] Market Trends - The younger consumer demographic (post-80s, 90s, and 00s) is increasingly driving demand for gold jewelry, with a focus on innovative designs and high craftsmanship [9] - The World Gold Council indicates a shift in consumer decision-making towards self-value realization, with consumers willing to pay a premium for products that align with personal aesthetics [9]

Core Viewpoint - The company disclosed its financial performance and significant decisions made during the board meetings, including financial losses and plans for future operations [11][33]. Financial Data - The company reported total revenue of 393.428 million yuan for 2024, a slight decrease of 0.08% compared to 393.737 million yuan in the previous year [11][33]. - The total profit for 2024 was a loss of 10.374 million yuan, representing a decline of 149.95% year-on-year [11][33]. - The net profit attributable to shareholders was 1.798 million yuan, down 88.70% from the previous year [11][33]. - Basic earnings per share were 0.03 yuan, a decrease of 90.00% compared to the previous year [11][33]. Shareholder Information - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2024 fiscal year due to the need for funds for its photovoltaic business [13][36]. Important Matters - The company signed an agreement for cash compensation of 150 million yuan to cover losses, with payments scheduled over multiple years [5]. - The company provided a guarantee of 20 million yuan for its subsidiary, Zhejiang Rihua Energy Technology Co., Ltd. [5]. Board Resolutions - The board unanimously approved the 2024 annual financial report and the internal control self-assessment report, confirming no significant deficiencies in financial reporting [10][40]. - The board also approved the proposal for expected daily related party transactions amounting to 37.353 million yuan for 2025 [48][70]. Accounting Policy Changes - The company made changes to its accounting policies in accordance with new regulations issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance with relevant laws and regulations [25][41]. Related Party Transactions - The company plans to engage in various related party transactions, including sales and procurement agreements with its controlling shareholder and subsidiaries, with expected transaction amounts detailed [48][70].

经核查独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及章勇坚先生的任职经历以及签 署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及离任独立董事章 勇坚先生（2024 年 9 月 13 日届满）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及离任独立董事章 勇坚先生（2024 年 9 月 13 日届满）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及章勇坚先生的任职经历以及签 署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 （吕岩） 作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届、第六届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）2024年度，本人出席董事会会议情况如下： | | 现场 | 以通讯方式 | 委托 | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 出席次数 | 出席次数 | 出席次数 | 缺席次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | （二）2024年度，公司共召开两次股东大会,本人作为独立董事均出席 会议。 （三）2024年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。 凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅， 公司重大经营决策事项均履行了相关程序 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-021 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会 ...