浙江明牌珠宝股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 浙江明牌珠宝股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 上市特别规定 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 浙江明牌珠宝股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

2、股东会的召集人：董事会 3、公司第六届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东 大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-036 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－033 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于修订<公司章程> 及附件的议案》 经审核，公司本次修订《公司章程》及附件是根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章文件要求，结合公司实际情况所作的 章程制度更新与衔接，有利于公司更加规范治理和发展。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2025 年 10 月 23 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在公司三楼会 议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025－032 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2025 年 10 月 23 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场加通讯方式在公司 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因 委托董事长虞阿五先生出席，独立董事吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议 并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 内容详见 2025 年 10 月 30 日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》及巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。 《2025 年第三季度报告》相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

格隆汇10月29日｜明牌珠宝公告，第三季度营收为6.81亿元，下降36.81%；净利润亏损2971万元。前三 季度营收为26.2亿元，下降25.37%；净利润亏损1.07亿元。 ...

明牌珠宝公告，第三季度营收为6.81亿元，下降36.81%；净利润亏损2971万元，下降354.19%。前三季 度营收为26.2亿元，下降25.37%；净利润亏损1.07亿元，下降1,502.07%。 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-034 浙江明牌珠宝股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江明牌珠宝股份有限公司 2025 年第三季度报告 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | -19,287,546.99 | -19,592,223.93 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 ...

Market Overview - The jewelry sector increased by 1.21% on October 29, with ST Xinhua Jin leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Individual Stock Performance - ST Xinhua Jin (600735) closed at 6.64, up 5.06%, with a trading volume of 463,600 shares and a turnover of 304 million yuan [1] - Lao Feng Xiang (600612) closed at 50.60, up 4.12%, with a trading volume of 52,700 shares and a turnover of 264 million yuan [1] - Zhou Dazheng (002867) closed at 66.00, up 2.04%, with a trading volume of 100,000 shares and a turnover of 138 million yuan [1] - Other notable performers include Chao Hong Ji (002345) up 1.50%, China Gold (600916) up 0.84%, and Cai Zi Co. (605599) up 0.77% [1] Capital Flow Analysis - The jewelry sector experienced a net outflow of 23.93 million yuan from institutional investors and 32.61 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 56.54 million yuan [2] - Lao Feng Xiang had a significant net outflow of 51.36 million yuan from institutional investors, while Zhou Dazheng saw a net inflow of 13.76 million yuan [3] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types within the jewelry sector [2][3]

Market Overview - The jewelry sector increased by 0.84% on October 27, with ST Xinhua Jin leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Individual Stock Performance - ST Xinhua Jin (600735) closed at 6.02, up 5.06% with a trading volume of 513,300 shares and a turnover of 294 million yuan [1] - Chao Hong Ji (002345) closed at 13.57, up 4.38% with a trading volume of 253,200 shares and a turnover of 34 million yuan [1] - Man Ka Long (300945) closed at 18.04, up 1.46% with a trading volume of 103,100 shares and a turnover of 185 million yuan [1] - Di A Shares (301177) closed at 33.12, up 1.38% with a trading volume of 16,000 shares and a turnover of 52.55 million yuan [1] - Other notable stocks include Rui Beika (600439) at 2.90, up 0.69%, and Jin Yi Culture (002721) at 3.38, up 0.60% [1] Capital Flow Analysis - The jewelry sector saw a net inflow of 63.18 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 29.35 million yuan [2] - Main funds showed significant inflows in ST Xinhua Jin (28.17 million yuan) and Chao Hong Ji (26.85 million yuan) [3] - Conversely, China Gold (600916) had a net inflow of 15.71 million yuan from retail funds, despite a net outflow from main and speculative funds [3]

Core Insights - The jewelry sector experienced a decline of 0.44% on October 24, with Deep China A leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Stock Performance - ST Xinhua Jin (600735) saw a closing price of 5.73, with an increase of 4.18% and a trading volume of 392,000 shares, totaling 224 million yuan [1] - Chao Hong Ji (002345) closed at 13.00, up 2.04%, with a trading volume of 224,500 shares, amounting to 288 million yuan [1] - Other notable stocks include Diya Co. (301177) at 32.67 (-0.03%), Zhou Dazheng (002867) at 13.64 (-0.07%), and Lao Feng Xiang (600612) at 48.67 (-0.41%) [1] Capital Flow - The jewelry sector saw a net outflow of 117 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 149 million yuan [2] - The main funds showed a significant outflow from stocks like Fei Ya Da (000026) with a net outflow of 7.34 million yuan and Jin Yi Culture (002721) with a net outflow of 8.34 million yuan [3] Individual Stock Capital Flow - Rebecca (600439) had a main fund net inflow of 6.30 million yuan, while it experienced a net outflow from retail investors of 3.95 million yuan [3] - Mingpai Jewelry (002574) saw a main fund net inflow of 5.90 million yuan but a net outflow from retail investors of 8.17 million yuan [3] - Lao Feng Xiang (600612) had a main fund net inflow of 4.39 million yuan, with retail investors also showing a net outflow [3]