证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-052 浙江明牌珠宝股份有限公司 3、2023 年 12 月 1 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000 万元【详见公司 2023-057 号公告】。 4、2023 年 12 月 14 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000 万元【详见公司 2023-062 号公告】。 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、2023 年 7 月 28 日，公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－047 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2024- 050）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事虞阿五先生、虞豪华先生系交易对手方董事，作为关联董事回避表 决。 为更好地优化资产负债结构、聚焦主业经营发展，公司将持有的全资子公司浙江明 豪新能源科技有限公司全部股权转让给控股股东浙江日月首饰集团有限公司。本次股 权转让价款公司结合第三方机构出具的资产评估报告、审计报告及明豪科技经营情 况，并经双方协商确认为5100万元。在过渡期（股权转让合同生效日至标的股权交割 日）内，标的股权所产生的债权债务与权益（包括过渡期内明豪公司分配的利润、分 红等股东权益）仍由公司享有并承担；过渡期满后标的股权所产生的债权债务与权益 （包括过渡期满明豪公司未分配的利润、分红等股东权益），由 ...

特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2024年 10 月26 日 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-051 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理许关兴先生的书面辞职报告，许关兴先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职 务，辞任后将继续在公司担任其他管理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、《公司章程》等相关规定，许关兴先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 许关兴先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢! ...

（此页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议之签字页） 独立董事： ————— ————— ————— 吕 岩 林明波 潘志坚 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 与会独立董事认为，此次公司将明豪科技股权转让给关联方，符合公司实际情况及长期 经营发展需要，关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交 易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事 应回避表决。 （以下无正文） 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以通讯方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由独立董事共同推 举吕岩女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-050 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为更好地优化资产负债结构、聚焦主业经营发展，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将持有的全资子公司浙江明豪新能源科技有限公司全部股权（以下简称"明豪科技 股权"或"标的股权"）转让给控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称"日月集团"）。 本次股权转让价款公司结合第三方机构出具的资产评估报告、审计报告及明豪科技经营情况，并 经双方协商确认为5100万元。在过渡期（股权转让合同生效日至标的股权交割日）内，标的股权 所产生的债权债务与权益（包括过渡期内明豪公司分配的利润、分红等股东权益）仍由公司享有 并承担；过渡期满后标的股权所产生的债权债务与权益（包括过渡期满明豪公司未分配的利润、 分红等股东权益），由日月集团享有并承担。 经财务初步测算，此次转让明豪科技股权预计可获得投资收益约100万元（税前，实际收 益情况尚需结 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－048 浙江明牌珠宝股份有限公司 浙江明牌珠宝股份有限公司 监事会 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年第三 季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于转让全资子公司 股权暨关联交易的议案》 经审核，公司本次转让全资子公司明豪科技全部股权给控股股东日月集团，有 利于公司集中资源推进主业发展，股权转让定价依据充分、价格合理公允，交易决 策审批程序规范，未损害公司及公司股东利益。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日发出，会议于 2024 年 10 月 2 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-049 浙江明牌珠宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江明牌珠宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-046 董事会 浙江明牌珠宝股份有限公司 2024年 9月24 日 截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，潘志坚先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，潘志 坚先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年8月29日披露于巨潮资讯网的《关于 参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（潘志坚）》。 近日，公司收到独立董事潘志坚先生的通知，潘志坚先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月27日召开第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举第六届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、2023 年 7 月 28 日，公司收到严伟虎支付的第一期全部现金补偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-045 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 由于前期公司对苏州好屋投资已计提了减值准备，此次公司收到现金补偿款 将增加公司收益。 四、存在的风险 因协议书约定现金补偿履行方式为分期支付，虽然协议书已作了相应抵押担 保措施 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－041 浙江明牌珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次会议上无新提案提交表决； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月13日下午2:00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长虞阿五先生 - 1 - 二、会议出席情况 （一）出席会议股东 根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股 东（含股东代理人，下同）情况如下： 1、总体出席 ...