√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 潘志坚 ，作为浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江明牌珠宝股份有限公司董事会提名为浙江明牌珠宝股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年6月 会计机构负责人: 第5页 共5页 第 4 页 共 5 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月往来紧 计发生金额 | 2024年1-6月 往来资金的利 2024年1-6月 | | 2024年6月期末 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计划目 | 往来资金余额 | (不含利息) | 金额 (如有) | | 往来资金余额 | | 来、非经营性往来 ) | | 其他天跃万及其附属企业 | 绍兴众明置业有限公司 | 控股股东之子公司 的参股公司 | 应收账款 | 76. 37 | 74. 33 | | 106. 73 | 43.97 | 房地产营销服务 | 经营性往来 | | | 绍兴明石置业有限公司 | 控股股东之子公司 的参股公司 | 应收账款 | 116.00 | 1,267.55 | ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江明牌珠宝股份有限公司董事会，现就提名潘志坚先生为浙江明牌 珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江明牌珠宝股份有限公司董事会，现就提名吕岩女士为浙江明牌珠 宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-039 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第十九次会议作出了关于召开 本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会。 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[9]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion RMB for the full year 2024, which would represent a 10% year-over-year growth[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,433,509,185.60, representing a 12.17% increase compared to ¥2,169,557,512.82 in the same period last year[14]. - The total operating revenue for the company reached ¥1,933,282,103.72, with a gross profit margin of 12.11%[33]. - The revenue from jewelry sales decreased by 8.46% to CNY 1,933,282,103.72, accounting for 79.44% of total revenue[57]. - The photovoltaic cell business generated revenue of CNY 387,661,681.89, contributing 15.93% to total revenue[57]. - The company reported a net profit of CNY 797,364,479.99, up from CNY 783,170,303.54, indicating a growth of about 1.5%[125]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 79.10% to ¥14,194,176.45 from ¥67,914,548.20 year-on-year[14]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which amounted to -¥13,826,109.99, a decline of 125.51% compared to ¥54,206,622.99 in the previous year[14]. Customer and Market Growth - User data indicates a growth in active customers by 20%, reaching 500,000 users by June 30, 2024[9]. - The company is expanding its market presence by opening 50 new retail stores across major cities in China by the end of 2024[9]. - Online retail sales in the jewelry sector grew significantly, with a year-on-year increase of 32.4%, indicating strong growth potential for the industry[21]. - The retail sales of gold and silver jewelry in China showed a slight increase of 0.2% to ¥172.5 billion in the first half of 2024, amid a backdrop of rising gold prices[19]. Investment and Development - Investment in technology development has increased by 30%, focusing on enhancing online sales platforms and customer engagement tools[9]. - The company plans to explore strategic acquisitions to enhance its product offerings and market share in the luxury segment[9]. - The company plans to enhance its photovoltaic business through integrated EPC and EMC models, focusing on long-term operational efficiency[44]. - The company is investing in Minghao Technology, which is engaged in photovoltaic power station EPC and EMC businesses, utilizing advanced third-generation N-type TOPCon battery technology[31]. - Research and development investment surged by 5,028.36% to approximately ¥11.73 million, primarily due to increased investment in the photovoltaic industry[56]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥28,606,822.00, a decline of 179.56% compared to ¥35,956,058.41 in the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,556,679,229.65, an increase of 2.36% from ¥7,382,251,442.40 at the end of the previous year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 1,752,681,025.90 to CNY 1,187,234,836.03, a decline of approximately 32.2%[121]. - The company reported a significant increase in cash inflow from financing activities, which surged to 1,789,487,066.07 RMB in H1 2024, compared to 642,000,000.00 RMB in H1 2023, representing a significant increase of approximately 178.5%[134]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has committed to sustainability initiatives, including the use of eco-friendly materials in new product lines[9]. - The company has established a wastewater treatment plant with a daily processing capacity of 20,000 cubic meters to meet its industrial and domestic wastewater treatment needs[81]. - The company reported nitrogen oxide emissions of 22.864 tons, with a concentration of 4 mg/Nm³, significantly lower than the limit of 30 mg/Nm³[81]. - The company actively promotes green office practices, including the implementation of a paperless office system to reduce carbon emissions[86]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to market fluctuations and consumer spending trends, which are detailed in the risk management section of the report[3]. - The company faces risks in the gold jewelry business due to international disputes affecting raw material prices and changes in consumer spending[69]. - In the photovoltaic business, the company is experiencing low capacity utilization and significant price drops in polysilicon and solar cells[71]. - The photovoltaic industry is experiencing intensified competition, with many projects being suspended or delayed due to a significant slowdown in capacity growth[23]. Corporate Governance and Shareholder Information - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 53.07% on May 17, 2024[73]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[75]. - There were no changes in the board of directors or management during the reporting period[74]. - The company reported a total litigation amount of 148.95 million yuan, with various cases in different stages of resolution[90]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[120]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[152]. - The company has established specific accounting policies and estimates for financial instruments impairment, inventory, fixed asset depreciation, and revenue recognition[151]. - The company’s financial reporting is conducted in RMB, with specific thresholds for recognizing significant financial items based on total asset percentages[156].

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－033 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 8 月 22 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场加通讯方式在公司 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事林明波先生以通讯方式 参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形 式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据生产经营需要，公司拟向全资子公司浙江日月光能科技有限公司继续提供 担保，担保额度不超过人民币 20 亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展 期或续保，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为 准，在上述额度范围内公司因业 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公 司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规 定，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议，公司拟购买 董监高责任险，相关事项具体如下： 一、董监高责任险方案 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-038 浙江明牌珠宝股份有限公司 1.投保人：浙江明牌珠宝股份有限公司 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 特此公告。 4.保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内， ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-034 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 22 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司以 现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2024 年 半年度报告及摘要的议案》 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于计提资产 减值准备及核销资产的议案》 公司 2024 年 1-6 月计提资产减值准备 1,198.60 万元，转回资产减值准备 1,416.73 万元，对应减值损失将增加 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润 218.1 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－032 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场加通讯方式在 公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（章勇坚先生、吕岩女士、 林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 章勇坚（主任委员） | 章勇坚（主任委员） | | 尹尚良（委员） | 虞阿五（委员） | | 吕 岩（委员） | 吕 岩（委员） | 公司第五届董事会审计委员会成员调整前后如下： 公司董事会对尹尚良先生担任审计委员会委员期间的工作表示感谢。 ...