证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-010 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。 本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并以书面表决方式通过以下议案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 17,977,465.06 元），加年初未分配利润 531,833,893.31 元，减去 2024 年度提取法定 盈余公积金 18,950,504.93 元、提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023 年度的现金股利 52,800,000 ...

浙江明牌珠宝份有限公司监事会 虞初良 叶仁友 章士良 2025 年 4 月 26 日 （以下无正文） （本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司监事会关于公司2024年度内部控制自我评 价报告的核查意见之签署页） 监事签字： 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，结合浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 经审核，监事会认为 2024 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行，内部控 制体系的建立与有效执行保证了公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-009 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现 场加通讯方式召开（独立董事林明波先生以通讯方式参加）。本次董事会会议由 董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。 3、以 7 票同意、0 ...

经核查，公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司 2024 年 度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2024 年度已发生的日常关联交易及生 产经营的需要，对 2025 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况 定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小 股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关 规 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-013 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为17,977,465.06元），加年初未 分配利润 531,833,893.31元，减去2024年度提取法定盈余公积金18,950,504.93元、提取任 意盈余公积金 0元，减去 2024 年支付 2023年度的现金股利52,800,000元，2024年末可供 分配的利润为649,588,437.72元。 由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定 2024 年度利润 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7446 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明牌 珠宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明牌珠宝公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 专项审计说明 天健审〔2025〕7447 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7685 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 明牌珠宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江日月首饰集团有限公司 | 16459.15 | 31.17 | 不变 | | 永盛国际投资集团有限公司 | 11510.33 | 21.80 | 不变 | | 日月控股有限公司 | 598.44 | 1.13 | 不变 | | 孙明伟 | 322.52 | 0.61 | 不变 | | 胡玉兰 | 187.10 | 0.35 | -540.12 | | 查磊 | 150.00 | 0.28 | 新进 | | 张青 | 147.27 | 0.28 | 新进 | | 陈琪 | 140.18 | 0.27 | 新进 | | 胡浩响 | 126.45 | 0.24 | 新进 | | 陈焕棱 | 125.55 | 0.24 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 朱军 | 450.00 | 0.85 | 退出 | | 王建军 | 427.14 | 0.81 | 退出 | | 罗卫国 | 329.40 | 0.62 | 退出 | | 张云海 | 304.9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,934,284,490.33, a slight decrease of 0.08% compared to ¥3,937,373,603.51 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥17,977,465.06, representing a significant decline of 88.70% from ¥159,083,634.00 in 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥7,258,283.92, down 97.64% from ¥307,917,413.97 in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.03, a decrease of 90.00% compared to ¥0.30 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥7,027,594,983.48, a decrease of 4.80% from ¥7,382,251,442.40 at the end of 2023[19]. - The company reported a significant increase in non-recurring losses, with a total of ¥195,918,218.55 in 2024 compared to ¥103,260,303.74 in 2023[25]. - The average return on equity for 2024 was 0.58%, down from 5.27% in 2023[19]. - Total revenue for 2024 was CNY 3,934,284,490.33, a slight decrease of 0.08% compared to CNY 3,937,373,603.51 in 2023[77]. - Jewelry segment revenue decreased by 18.59% to CNY 3,064,495,874.52, accounting for 77.89% of total revenue[77]. - The real estate marketing segment saw a revenue increase of 64.28% to CNY 247,554,026.63, representing 6.29% of total revenue[77]. - The new energy photovoltaic segment experienced a significant revenue increase of 2,705.35% to CNY 622,234,589.18, making up 15.82% of total revenue[77]. Market Conditions - The company faced challenges in the jewelry industry, with effective demand being relatively insufficient and increased risks and challenges[30]. - In 2024, the jewelry market in China is projected to decline by 5.02% to approximately CNY 778.8 billion, while the gold products market is expected to grow by 9.8% to around CNY 568.8 billion[31]. - The average gold price in 2024 increased by 27.87%, marking the largest annual increase since 2009, despite a 9.58% decline in gold consumption to 985.31 tons[33]. - The retail sales of gold and silver jewelry in China reached CNY 330 billion in 2024, a decrease of 3.1% year-on-year, yet maintaining a historical high above CNY 300 billion[34]. - The demand for platinum jewelry in China grew by 1% to 12.8 tons in 2024, with the market size reaching approximately CNY 3.48 billion, reflecting a 1.46% increase[35]. - Online jewelry sales in China increased by 16.4% in 2024, highlighting the importance of e-commerce in driving industry growth[36]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board and management[3]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring compliance with legal standards[125]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, business, and finance, with no interference in decision-making[130]. - The company has a dedicated financial department and operates independent bank accounts, reinforcing its financial autonomy[130]. - The company emphasizes timely and accurate information disclosure, utilizing designated media for transparency[125]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements and ensuring independent operation[128]. Research and Development - The company has accumulated over a hundred patents in design and technology, showcasing its strong research and development capabilities[44]. - The company continues to invest in R&D to maintain technological leadership in the solar cell industry, despite short-term profitability pressures due to rapid capacity expansion in the photovoltaic industry[46]. - Research and development expenses increased by 1,035.86% to ¥28,594,404.60, driven by increased projects in the photovoltaic industry[90]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of advanced photovoltaic technologies, including the Topcon high-efficiency monocrystalline battery[88]. Environmental Responsibility - The company reported a total pollutant discharge of 319.534 tons, with no exceedance of emission standards for key pollutants[180]. - The company’s COD discharge was measured at 13.15 mg/L, below the standard limit of 150 mg/L[180]. - The company’s ammonia nitrogen discharge was recorded at 4.3 mg/L, which is also within the permissible limit of 30 mg/L[180]. - The company has implemented an environmental monitoring plan, including real-time monitoring of pollutant emissions and regular testing of wastewater to ensure compliance with national standards[184]. - The company has developed a robust environmental management system and regularly conducts safety and environmental meetings to ensure compliance with environmental regulations[186]. Strategic Initiatives - The company is actively enhancing store quality and efficiency, leading to a reduction in total store count[60]. - The company has established partnerships with nearly all top ten component providers in the industry, significantly expanding its sales channels[75]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million RMB allocated for potential deals[140]. - The company is planning to invest in a solar cell "super factory" project in collaboration with the Keqiao Economic and Technological Development Zone[145]. Shareholder Relations - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, with a participation rate of 53.07% for the annual meeting[132]. - The company has established a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026), aiming for a minimum annual cash distribution of 10% of the distributable profits[160]. - The company plans not to distribute cash dividends for the year 2024, with retained earnings to be used primarily for jewelry and photovoltaic business development[162]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,270, including 541 from the parent company and 729 from major subsidiaries[155]. - The professional composition of employees includes 522 production personnel, 274 sales personnel, 190 technical personnel, 42 financial personnel, and 242 administrative personnel[156]. - The company prioritizes employee training, especially for retail terminal staff and key positions, with targeted internal and external training courses to enhance skills[158]. Legal and Compliance Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on November 4, 2022, due to inaccurate financial reporting from 2017 to 2021, primarily related to its subsidiary Suzhou Haowu Information Technology Co., Ltd.[144]. - The company has faced penalties for internal control issues, including the long-term absence of a board secretary[144]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[198].