证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-012 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以 现场加通讯方式召开，独立董事林明波先生以通讯方式参加。本次董事会会议由 董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司 2023 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、以 7 票同意、0 ...

目录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3345 号 浙江明牌珠宝股份 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及其他 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保 障。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和 ...

2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事 项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定编制。 公司年度财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准的无保 留意见的审计报告。 截至2023年12月31日,公司共有全资子公司86家，公司控制人是虞阿五先生和虞兔良先 生。 一、合并范围发生变更的说明 浙江明牌珠宝股份有限公司 报告期内，公司新增全资子公司浙江日月光能科技有限公司、福州知鲸多信息科技有限 公司、绍兴市明悦饰品有限公司、常州明牌珠宝销售有限公司、绍兴沁润珠宝销售有限公司、 连云港明牌珠宝销售有限公司、沭阳明牌珠宝销售有限公司、绍兴易升电子商务有限公司、 绍兴天怡明牌珠宝销售有限公司、宿迁明牌珠宝销售有限公司、浙江明豪新能源科技有限公 司、绍兴豪涛光伏科技有限公司，减少子公司昆山明牌珠宝销售有限公司、徐州明牌珠宝有 限公司、兰州金钰明牌珠宝销售有限公司、江苏明璨珠宝有限公司、绍兴明盛饰品有限公司、 徐州明恒商贸有限公司。 二、主要财务指标完成情况 | 项目 | 2 ...

第一条 为建立、完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 通知全体独立董事，并提供相关资料。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。公司至少每半年召 开一次独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议以 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由独立董事共同推举章勇坚先生 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立 董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。全体独立董事本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情 况等因素，符合有关法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。 同意公司 2023 年度利 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-022 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该章程修订事项还需要公 司股东大会审议批准。现将章程具体修订内容公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称《证券法》）、《关于设立外商投资股份 | 简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 | | | 有限公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-024 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 浙江明牌珠宝股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 2 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 浙江明牌珠宝股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，在会计师事务所审计期 间，董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与浙江明牌珠宝 股份有限公司 2023 年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现 的问题进行沟通。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估集履行监督职责的情况作出如下总结： （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 19 日 经 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定， 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对 ...