证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-022 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该章程修订事项还需要公 司股东大会审议批准。现将章程具体修订内容公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称《证券法》）、《关于设立外商投资股份 | 简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 | | | 有限公司 ...

2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事 项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定编制。 公司年度财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准的无保 留意见的审计报告。 截至2023年12月31日,公司共有全资子公司86家，公司控制人是虞阿五先生和虞兔良先 生。 一、合并范围发生变更的说明 浙江明牌珠宝股份有限公司 报告期内，公司新增全资子公司浙江日月光能科技有限公司、福州知鲸多信息科技有限 公司、绍兴市明悦饰品有限公司、常州明牌珠宝销售有限公司、绍兴沁润珠宝销售有限公司、 连云港明牌珠宝销售有限公司、沭阳明牌珠宝销售有限公司、绍兴易升电子商务有限公司、 绍兴天怡明牌珠宝销售有限公司、宿迁明牌珠宝销售有限公司、浙江明豪新能源科技有限公 司、绍兴豪涛光伏科技有限公司，减少子公司昆山明牌珠宝销售有限公司、徐州明牌珠宝有 限公司、兰州金钰明牌珠宝销售有限公司、江苏明璨珠宝有限公司、绍兴明盛饰品有限公司、 徐州明恒商贸有限公司。 二、主要财务指标完成情况 | 项目 | 2 ...

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立 行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司 经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下： 1、2023年3月11日，召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司 的议案》。 2、2023年4月27日，召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的 议案》、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、 浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （二）公司依法运作情况 监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行 职务的情况及公司管理制度等进 ...

第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 浙江明牌珠宝股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及其他的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他 情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度的规定执行。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 1 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江日月首饰集团有限公司（以下简称"日月集团"）系公司控股股东，本次 资金拆借事项构成关联交易，关联董事虞阿五、虞豪华在董事会审议该议案时回避表决。 2、由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深交所申请该事项豁免提交股东 大会审议并获得同意。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需经过有关部门审批。 2024年4月24日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟接受控股股 东资金拆借的关联交易的的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借， 在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。 2、提供的拆借资金将用于公司及控股 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-020 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资金额：资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动 使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。 3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。 浙江明牌珠宝股份有限公司 4、资金来源：公司自有资金。 关于使用自有资金进行投资理财的公告 5、投资期限：最长投资期限不超过一年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司 正实施光伏电池项目，结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第五届董事会 第十七次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财 投资。 一、投资概况 公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公 司主营业务发展。 四、投资风险及风险控制措施 公司对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-012 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以 现场加通讯方式召开，独立董事林明波先生以通讯方式参加。本次董事会会议由 董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司 2023 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、以 7 票同意、0 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行可分离交易的可转换公司债券、发行权 证等）募集的资金，以及公司股票上市后非公开发行股票向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 募集资金到位后，公司应及 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-023 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述重大遗漏。 （二）项目信息 1. 基本信息 | 项 目 组 | | 何时成为 | | 何时开始从 | | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 注册会计 | | 事上市公司 | | 在本所执 | 本公司提供 | 核上市公司审计 | | | | 师 | | 审计 | | 业 | 审计服务 | 报告情况 | | | | | | | | | | 签署杭氧股份、 | | | | | | | | | | 四方科技、金字 | | 项目合 | | | | | | | | 火腿、海星股份、 | | | | | | | | | | 上海金桥等年度 | | 伙人（签 | | | | | | 2003 | | | | | 闾力华 | 2003 | 年 | 2010 | ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-019 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 度》相关规定进行操作。 为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过，公司对发出黄金产品进行套期保值，主要是通过 卖出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，以达到规避由于黄金价格大幅下跌 造成的发出黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。 一、交易品种和数量 公司根据发出黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易 的品种和数量规定如下： 1、套期保值期货品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内 的黄金租赁业务、境内商品期货交易所黄金期货交易。 2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司发出黄金产品的库存总量。 二、投入资金及业务期间 根据公司2023年发出黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对发 出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建 ...