浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议； 1/4 （五）对副总经理、董事会秘书、财务负责人等需要董事会决议的其他高级 管理人员人选进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-023 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述重大遗漏。 （二）项目信息 1. 基本信息 | 项 目 组 | | 何时成为 | | 何时开始从 | | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 注册会计 | | 事上市公司 | | 在本所执 | 本公司提供 | 核上市公司审计 | | | | 师 | | 审计 | | 业 | 审计服务 | 报告情况 | | | | | | | | | | 签署杭氧股份、 | | | | | | | | | | 四方科技、金字 | | 项目合 | | | | | | | | 火腿、海星股份、 | | | | | | | | | | 上海金桥等年度 | | 伙人（签 | | | | | | 2003 | | | | | 闾力华 | 2003 | 年 | 2010 | ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-017 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事 虞阿五、虞豪华回避表决。 公司 2024 年度拟与控股股东浙江日月首饰集团有限公司及所属单位、北京菜市口 百货股份有限公司发生销售加工商品、房屋租赁、提供营销服务、代垫劳务费用等日常 关联交易，预计总金额 4551 万元。2023 年度，公司实际发生该类日常关联交易 3177 万元。该日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 合同签订 金额或 预计金额 （万元） 2024 年 1-3 月已 发生金额 （万元） 2023 年 发生 金额 （万元 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理，提 高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完 整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会发布的信息披露的 内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定 巨潮资讯网站为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应及时向深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）报告。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信 息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时 性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任 1/30 （一）公司董事会秘 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营 发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的 科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。 公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作 制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。2023 年，独立董事均亲自参加公司召 开的董事会会议、股东大会（个别因行程原因缺席人员也已提前向公司董事会请假）， 严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按 照有关规定发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加 会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管理和 内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应 有监督职能。 董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科 学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-020 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资金额：资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动 使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。 3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。 浙江明牌珠宝股份有限公司 4、资金来源：公司自有资金。 关于使用自有资金进行投资理财的公告 5、投资期限：最长投资期限不超过一年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司 正实施光伏电池项目，结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第五届董事会 第十七次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财 投资。 一、投资概况 公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公 司主营业务发展。 四、投资风险及风险控制措施 公司对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-011 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于苏州好屋部分股权完成工商变更登记暨业绩补偿进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、苏州好屋部分股东股权变更概况 为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务， 经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十四次会议审议通过，同意公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有 限合伙）、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权。 详见公司《关于公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展的公告》（公告编 号：2024－003） 二、苏州好屋部分股权完成工商变更登记情况 1、2024 年 1 月 16 日，苏州好屋股东董向东持有的 5.4283%苏州好屋股权、苏州推 盟投资企业（有限合伙）持有的 4.1518%苏州好屋股权、刘勇持有的 2.7141%苏州好屋 股权、黄俊持有的 3%苏州好屋股权已经完成工商变更登记，上述苏州好屋股权已登记 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-010 浙江明牌珠宝股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在关于本 公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事 项。 6、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司股票交易 异常波动期间未买卖本公司股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：明牌珠宝，证券代码：002574）连续两个交易日内（2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实，现就有关情况 说明如下： 1、2024 年 3 月 12 日，公司披露了《关于全资子公司签订 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-009 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●合同类型：关于210系列Topcon双面太阳能电池片的《电池采购框架合同》及其 《补充协议》（以下统称"合同"）。 ●合同金额：2024年至2026年，公司全资子公司日月光能预计向天合光能股份有 限公司及其4家子公司合计销售约13亿片210系列Topcon双面太阳能电池片，若按照当 前市场价格测算（基于PV InfoLink 最新公布的电池片均价测算），预估合同销售总 额约为58亿元（含税），本测算不构成价格或业绩承诺，最终销售金额以实际交付数 量及订单价格为准。 ●合同的生效条件：自双（各）方盖章生效。 ●对公司经营成果的影响：本合同符合公司未来经营规划，合同若顺利履行，将 对公司光伏电池销售业务创造良好开端并形成有效支持，预计对公司本年度及未来经 营业绩将产生积极影响，基于合同付诸实施过程中仍存在变动的可能性，具体影响需 视订单的推进和实施情况而定。本合同为 ...