证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-021 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-010 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。 本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并以书面表决方式通过以下议案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 17,977,465.06 元），加年初未分配利润 531,833,893.31 元，减去 2024 年度提取法定 盈余公积金 18,950,504.93 元、提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023 年度的现金股利 52,800,000 ...

浙江明牌珠宝份有限公司监事会 虞初良 叶仁友 章士良 2025 年 4 月 26 日 （以下无正文） （本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司监事会关于公司2024年度内部控制自我评 价报告的核查意见之签署页） 监事签字： 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，结合浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 经审核，监事会认为 2024 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行，内部控 制体系的建立与有效执行保证了公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-009 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现 场加通讯方式召开（独立董事林明波先生以通讯方式参加）。本次董事会会议由 董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。 3、以 7 票同意、0 ...

经核查，公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司 2024 年 度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2024 年度已发生的日常关联交易及生 产经营的需要，对 2025 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况 定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小 股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关 规 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-013 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为17,977,465.06元），加年初未 分配利润 531,833,893.31元，减去2024年度提取法定盈余公积金18,950,504.93元、提取任 意盈余公积金 0元，减去 2024 年支付 2023年度的现金股利52,800,000元，2024年末可供 分配的利润为649,588,437.72元。 由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定 2024 年度利润 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7446 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明牌 珠宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明牌珠宝公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 专项审计说明 天健审〔2025〕7447 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7685 号 浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的明牌珠宝公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解明牌珠宝公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 明牌珠宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江日月首饰集团有限公司 | 16459.15 | 31.17 | 不变 | | 永盛国际投资集团有限公司 | 11510.33 | 21.80 | 不变 | | 日月控股有限公司 | 598.44 | 1.13 | 不变 | | 孙明伟 | 322.52 | 0.61 | 不变 | | 胡玉兰 | 187.10 | 0.35 | -540.12 | | 查磊 | 150.00 | 0.28 | 新进 | | 张青 | 147.27 | 0.28 | 新进 | | 陈琪 | 140.18 | 0.27 | 新进 | | 胡浩响 | 126.45 | 0.24 | 新进 | | 陈焕棱 | 125.55 | 0.24 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 朱军 | 450.00 | 0.85 | 退出 | | 王建军 | 427.14 | 0.81 | 退出 | | 罗卫国 | 329.40 | 0.62 | 退出 | | 张云海 | 304.9 ...