浙江明牌珠宝股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行可分离交易的可转换公司债券、发行权 证等）募集的资金，以及公司股票上市后非公开发行股票向投资者募集并用于特定用 途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 募集资金到位后，公司应及 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-023 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述重大遗漏。 （二）项目信息 1. 基本信息 | 项 目 组 | | 何时成为 | | 何时开始从 | | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | 姓名 | 注册会计 | | 事上市公司 | | 在本所执 | 本公司提供 | 核上市公司审计 | | | | 师 | | 审计 | | 业 | 审计服务 | 报告情况 | | | | | | | | | | 签署杭氧股份、 | | | | | | | | | | 四方科技、金字 | | 项目合 | | | | | | | | 火腿、海星股份、 | | | | | | | | | | 上海金桥等年度 | | 伙人（签 | | | | | | 2003 | | | | | 闾力华 | 2003 | 年 | 2010 | ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-019 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 度》相关规定进行操作。 为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，经公司 第五届董事会第十七次会议审议通过，公司对发出黄金产品进行套期保值，主要是通过 卖出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，以达到规避由于黄金价格大幅下跌 造成的发出黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。 一、交易品种和数量 公司根据发出黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易 的品种和数量规定如下： 1、套期保值期货品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内 的黄金租赁业务、境内商品期货交易所黄金期货交易。 2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司发出黄金产品的库存总量。 二、投入资金及业务期间 根据公司2023年发出黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对发 出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建 ...

第一条 为建立、完善浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开三日前通过邮件、传真、电话等方式 通知全体独立董事，并提供相关资料。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门 会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。公司至少每半年召 开一次独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议以 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规行为的交 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营 发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的 科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。 公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作 制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。2023 年，独立董事均亲自参加公司召 开的董事会会议、股东大会（个别因行程原因缺席人员也已提前向公司董事会请假）， 严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按 照有关规定发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加 会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管理和 内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应 有监督职能。 董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科 学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理，提 高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完 整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会发布的信息披露的 内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定 巨潮资讯网站为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应及时向深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）报告。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信 息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时 性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任 1/30 （一）公司董事会秘 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-017 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票 弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事 虞阿五、虞豪华回避表决。 公司 2024 年度拟与控股股东浙江日月首饰集团有限公司及所属单位、北京菜市口 百货股份有限公司发生销售加工商品、房屋租赁、提供营销服务、代垫劳务费用等日常 关联交易，预计总金额 4551 万元。2023 年度，公司实际发生该类日常关联交易 3177 万元。该日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 合同签订 金额或 预计金额 （万元） 2024 年 1-3 月已 发生金额 （万元） 2023 年 发生 金额 （万元 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由独立董事共同推举章勇坚先生 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立 董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定。全体独立董事本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情 况等因素，符合有关法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。 同意公司 2023 年度利 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...