浙江明牌珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘，下同) 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘管理办法》") 等有关法律法规 和规范性文件，以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》") 的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议； 1/4 （五）对副总经理、董事会秘书、财务负责人等需要董事会决议的其他高级 管理人员人选进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-022 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该章程修订事项还需要公 司股东大会审议批准。现将章程具体修订内容公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称《证券法》）、《关于设立外商投资股份 | 简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 | | | 有限公司 ...

2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事 项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定编制。 公司年度财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准的无保 留意见的审计报告。 截至2023年12月31日,公司共有全资子公司86家，公司控制人是虞阿五先生和虞兔良先 生。 一、合并范围发生变更的说明 浙江明牌珠宝股份有限公司 报告期内，公司新增全资子公司浙江日月光能科技有限公司、福州知鲸多信息科技有限 公司、绍兴市明悦饰品有限公司、常州明牌珠宝销售有限公司、绍兴沁润珠宝销售有限公司、 连云港明牌珠宝销售有限公司、沭阳明牌珠宝销售有限公司、绍兴易升电子商务有限公司、 绍兴天怡明牌珠宝销售有限公司、宿迁明牌珠宝销售有限公司、浙江明豪新能源科技有限公 司、绍兴豪涛光伏科技有限公司，减少子公司昆山明牌珠宝销售有限公司、徐州明牌珠宝有 限公司、兰州金钰明牌珠宝销售有限公司、江苏明璨珠宝有限公司、绍兴明盛饰品有限公司、 徐州明恒商贸有限公司。 二、主要财务指标完成情况 | 项目 | 2 ...

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立 行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司 经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下： 1、2023年3月11日，召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司 的议案》。 2、2023年4月27日，召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的 议案》、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、 浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （二）公司依法运作情况 监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行 职务的情况及公司管理制度等进 ...

董事会 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 经核查独立董事章勇坚先生、吕岩女士、林明波先生的任职经历以及签署的相关独立性 自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任 职期间不存在违反独立性要求的情形。 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-020 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资金额：资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动 使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元。 3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。 浙江明牌珠宝股份有限公司 4、资金来源：公司自有资金。 关于使用自有资金进行投资理财的公告 5、投资期限：最长投资期限不超过一年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司 正实施光伏电池项目，结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第五届董事会 第十七次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财 投资。 一、投资概况 公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公 司主营业务发展。 四、投资风险及风险控制措施 公司对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部 ...

第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 浙江明牌珠宝股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及其他的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他 情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度的规定执行。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 1 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江日月首饰集团有限公司（以下简称"日月集团"）系公司控股股东，本次 资金拆借事项构成关联交易，关联董事虞阿五、虞豪华在董事会审议该议案时回避表决。 2、由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深交所申请该事项豁免提交股东 大会审议并获得同意。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需经过有关部门审批。 2024年4月24日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟接受控股股 东资金拆借的关联交易的的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借， 在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。 2、提供的拆借资金将用于公司及控股 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-012 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以 现场加通讯方式召开，独立董事林明波先生以通讯方式参加。本次董事会会议由 董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司 2023 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、以 7 票同意、0 ...