惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向 特定对象发行股票事项。现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公 司本次发行并授权董事会全权办理本次发行相关的全部事宜。 2、2023 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于受理惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 通知》（深证上审[2023]623 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募 集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－035 惠州中京电子科技股份有限公司 一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 五届监事会第十八次会议通知》；2024 年 5 月 14 日，公司第五届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充 分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所 申请撤回相关申请文件。具体内容请见公 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 1 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知》；2024 年 5 月 14 日， 公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充 分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所 申请撤回相关申请文件 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－033 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分高级管理人员 及核心管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计 划自增持计划公告披露之日起 6 个月内，增持公司股票合计金额不低于人民币 700 万元（含本数）。 2、截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半，2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日，部分增持主体以集中竞价方式增持公司股份金额合计 368.47 万元 （含交易费用），增持股份 57.06 万股。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司部分高级管理人员及核心管理人员。 2、本次增持前，公司董事、常务副总裁余祥斌先生持股 56 万股，占公司股 本 0.09%；公司财务总监持股 13.56 万股，占公司股本 0.02%。其他增持主体未 持有公司股票。 3、本次增持 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－032 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 号召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币 58 亿元。担保方式为连带 责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度 有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度 进行相互调剂。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 对子公司提供担保额度的公告》和《第五届董事会第十二次会议决议公告》。公 司于 2023 年 5 月 16 号召开的 2022 年年度股东大会，会议审议通过了上述事项。 对各子公司具体担保额度如下： | 序号 | 担 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥662,177,703.26, representing an increase of 8.95% compared to ¥607,775,861.39 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥48,526,366.28, an improvement of 21.83% from a loss of ¥62,075,412.24 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0792, showing a 20.80% improvement from -¥0.1000 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -48,487,453.56 CNY, compared to -62,075,412.24 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 22% year-over-year[14] - Operating profit for Q1 2024 was -48,971,157.45 CNY, an improvement from -61,949,766.74 CNY in the same period last year[14] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -49,962,882.49 CNY, compared to -62,963,168.91 CNY in the same period last year[14] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 28.86% to ¥40,825,076.34, down from ¥57,384,455.97 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents decreased to ¥442,041,393.30 from ¥525,241,777.24, a decline of 15.8%[10] - The net cash flow from operating activities was 40,825,076.34 CNY, compared to 57,384,455.97 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 29%[15] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -36,034,334.70 CNY, compared to -121,959,753.67 CNY in Q1 2023, reflecting a reduction in cash outflow by about 70%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 327,392,138.74 CNY, down from 201,422,427.91 CNY at the end of Q1 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,381,120,959.88, a decrease of 2.08% from ¥6,516,710,008.68 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥3,733,231,720.27 from ¥3,823,594,086.57, a decline of 2.36%[12] - The company reported a decrease in retained earnings to ¥117,575,006.13 from ¥166,062,459.69, a drop of 29.2%[12] - Long-term borrowings decreased to ¥1,103,528,828.95 from ¥1,136,072,886.44, a reduction of 2.87%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 83,397[8] - The largest shareholder, Huizhou Jinggang Investment Development Co., Ltd., held 19.06% of the shares, amounting to 116,758,454 shares[8] Operational Highlights - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥662,177,703.26, an increase of 8.94% compared to ¥607,775,861.39 in the previous period[13] - Total operating costs increased to ¥710,541,333.79, up 5.93% from ¥670,767,272.34 in the prior period[13] - The company's net profit margin decreased, with net profit for the period not specified but indicated by rising costs[13] - Accounts receivable increased to ¥845,538,404.29, up 5.5% from ¥801,190,074.44[10] - Inventory decreased to ¥533,590,885.87, down 10.8% from ¥598,215,212.81[10] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥73,749.95 for the period[6] - The company incurred a credit impairment loss of -960,906.94 CNY in Q1 2024, compared to 85,437.82 CNY in Q1 2023[14] Strategic Developments - The company did not disclose any new product developments or strategic expansions in this report[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[18]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－025 惠州中京电子科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2021 年股票期 权激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩考核条件未达成，根据《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定， 公司拟对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期对应的 8,504,460 份股票期权予以注销，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计 划结束。具体情况公告如下： 一、股权激励计划简述 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划>( ...

惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事金鹏、李诗田的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事金鹏、李诗田的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 惠州中京电子科技股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕2-250 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中京电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－019 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议通知》；2024 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案将提请公司 2023 ...