证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－018 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知》；2024 年 4 月 24 日， 公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做 出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独 ...

特别提示： 2024 年度，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 57 亿元。其 中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 22 亿元，为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 35 亿元。 一、担保情况概述 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－023 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属各子公司根据 2024 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、 融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟 为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连 带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为 其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过 57 亿元，其中 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-248 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-027 惠州中京电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席说明会的人员有：副董事长、总裁杨鹏飞先生；董事、常务 副总裁余祥 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉； （六）中国证监会规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属 全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所， ...

（二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东 大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－020 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议、第五届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告； 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明，并出具 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况的报告 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李诗田） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人均亲自出席。本 人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保 持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权， 对各事项做出了明确独立的判断。本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开 程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会 2023 年度审议的各项议案均投了 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 内部控制评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-249 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中京 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中京电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 ...