证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-072 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下： 公司监事会同意提名张琪女士、张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监 事候选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。上述非职工代表监事 候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 11 日 好想你健康食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-070 好想你健康食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： （一）石聚彬先生 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先 生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；同意提名廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士为公 司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，其中许晓芳女士为会计专业人士。候选人简历详见附 件。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交 公司股东 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-069 好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 7 日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 10 日在公司总部大楼 1 楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，其中曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监 ...

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | | 第一节 监事 | | 38 | | | 第二节 监事会 | | 39 | ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-068 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效 决策及良好发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提 名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先 生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事 会换届选举的公告》。 与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下： 1.1 审议通过《选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.2 审议通过《选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 石聚彬 现就提名 许晓芳 为好想你健康食品 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为好想你健康食品股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 ...

提名人 好想你健康食品股份有限公司董事会 现就提 名 张建君 为好想你健康食品股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 好想你健康食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-073 好想你健康食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年 第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第二次临时股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 26日9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委 托他人 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-067 好想你健康食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形； 6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：好想 你，证券代码：002582）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注和核实情况说明 针对公司股票交易的异常波动，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际 控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生 ...

近日，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划 984,000 股限制性股票回购 注销减资相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得新郑市市场 监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、本次工商登记变更的主要事项 | 序号 | 变更项目 | 变更前内容 | | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 注册资本 | 453,243,369 | 元 | 452,259,369 元 | 除上述变更外，公司《营业执照》上载明的其他事项未发生变化。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-066 好想你健康食品股份有限公司 关于完成工商变更登记手续并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日 召开第五届董事会第二十次会议、2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见 20 ...