好想你健康食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）战 略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《好想你健康食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理 （ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络与会议组织。 公司人力资源中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前各项准备工作。 第四条 本细则所适用的董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公 司内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

好想你健康食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据经营管理需要设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工 作。 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 好想你健康食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《好想你健康食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称审计委员会），并结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当持 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高 级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责。在董事会秘书不能履行职 ...

好想你健康食品股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并提出相关建议。 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主 任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 好想你健康食品股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《好想你健康食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除存在本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 好想你健康食品股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本 公司）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律 ...

如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受前述通知期限的限制。 好想你健康食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《好想你健康食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的个人品质和职业道德； 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形的； （二） 被中 ...