好想你健康食品股份有限公司 委托理财实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范好想你健康食品股份有限公司（以下简 称公司）及其控股子公司的委托理财行为，有效防范公司委托理财风险，提高公 司投资收益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《好想你健康食品股份有限公司对外投资 管理制度》（以下简称《对外投资管理制度》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本细则。 第二条 本细则所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本细则所称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的 相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 本细则适用于公司及其控股子公司进行 ...

好想你健康食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《好想你健康食品股份 有限公司章程》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关 规定在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供 ...

好想你健康食品股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度 第一章 总 则 第一条 为加强对好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司） 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《好想你健康食品股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本细则。 第二条 公司股东以及董事和高级管理人员，应当遵守本细则。本细则适用 于下列减持行为： （一）大股东减 ...

好想你健康食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上 市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定的要求，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司。本制度所称 重大信息内部报告责任人包括： （一）公司董事、高级管理人员及各部门负责人； （二）公司选派在全资、控股、参股公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子公司的负责人； （四）公司控股股东和实际控制人； （一）董事会决议； （二）召开股东会或变更召开日期的通知； （三）股东会决议； （五 ...

防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）控 股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金的 长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关 于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性 文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 好想你健康食品股份有限公司 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第六条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以向公司借款、由公司提 供 ...

好想你健康食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性 文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用 ...

第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理 水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。"互动易平台"的网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信， 严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问 ...

好想你健康食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为使好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 ...

好想你健康食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，规避投资风险，强化决策责任，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《好想你 健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第四条 公司对外投资决策应遵循以下原则： （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制 性规定； （二）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司 利益最大化； （三）适量性及无妨碍性原则，即对外投资不能影响公司自身 ...

好想你健康食品股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）对控股子公 司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，维护上市公司总体形象、保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等法律、法规和规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司能够控制或者实际控制的公司或 者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方 的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到百分之五十且不具备实际控制 权的公司。公司及子公司的参股公司，参照本制度进行管理。 第四条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股 ...