二、内部控制评价结论 好想你健康食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）制定的相关内部控制制度、评价办法和自身 经营特点与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实 ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、对外财务资助、 内部控制及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等进行了监督，切实维 护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2023 年年度报告》及其摘要； | | | | | 3.《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4.《关于 年度利润分配预案的议案》； 2023 | | | | | 5.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 6.《2024 年第一季度报告》； | | | | | 7.《关 ...

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-024 好想你健康食品股份有限公司 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》。具体情况公告如下： 2025 年 4 月 24 日 以上修订尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象离职及 2024 年度 公司层面业绩考核条件未达成，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 相关规定，公司拟回购注销限制性股票共计 4,246,478 股。注销完成后，公司注 册资本将由 451,954,369 元减少至 447,707,891 元，公司股份总数由 451,954,369 股减少至 447,707,891 股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订 如下： | 序号 | 修订前 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银 行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2025 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-020 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 2025 年 4 月 24 日 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-027 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想 你健康食品股份有限公司章程》等规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 好想你健康食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度 监事会工作报告》。 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-012 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚领先生、江明华先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通 讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《2024 年度 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-015 好想你健康食品股份有限公司 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 并于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024 年度母 公司实现净利润-4,864,646.83 元，加上年初未分配利润 2,120,266,415.96 元，减去 本年度向股东支付的现金股利 434,519,787.00 元（其中支付 2023 年度现金股利 261,703,192.20 元，2024 年半年度现金股利 172,816,594.80 元），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 1,680,881,982.13 元，合并报表未分配利润为 1,322,899,547.37 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年 12 ...

特别提示： 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-023 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为 4,246,478 股， 占公司当前总股本的 0.94%； 2、离职激励对象已获授但尚未解除限售的 45,000 股限制性股票的回购价格 为 1.93 元/股，首次授予激励对象所持 3,293,978 股限制性股票的回购价格为 2.04 元/股，预留授予激励对象所持 907,500 股限制性股票的回购价格为 2.02 元/股。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余 限制性股票的议案》，现对有关事项公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 ...

好想你健康食品股份有限公司监事会 好想你健康食品股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《好 想你健康食品股份有限公司章程》和《好想你健康食品股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定，好想你健康食品股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）剩余限制性股票相关事项进行核查后，现发表如下意见： 监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 本激励计划中有 3 名激励对象因个人原因主动辞职，已不再具备激励对象资格，监 事会同意公司回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票45,000股，回购价格为 1.93 元/股。本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，监事会同意公司 回购首次及预留授予的 134 名激励对象（不含 3 名离职激励对象）持有的已获授但 尚未解除限售的限制性股票 4,201,478 股，首次授予激励对象所持 3,293,978 股限制 ...