证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-074 好想你健康食品股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 20 日 附件： 职工代表监事简历 郭华军先生，出生于 1985 年，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科 学历。2008 年 7 月-2013 年 5 月，在河南双汇投资发展股份有限公司工作，历任 销售代表、稽查组长；2013 年 8 月至今在公司工作，历任稽查经理、审计经理、 审计副总监，现任审计监察中心总监。2020 年 11 月至今，担任公司监事。 郭华军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭华军先生不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和 《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚， 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-071 好想你健康食品股份有限公司 修订后： 为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监事会成员人数由 5 名 调整为 3 名，同时对《公司章程》相应内容进行修订。 修订前： 第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 …… 第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 …… 关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。 除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-072 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下： 公司监事会同意提名张琪女士、张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监 事候选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。上述非职工代表监事 候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 11 日 好想你健康食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-069 好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 7 日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 10 日在公司总部大楼 1 楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，其中曹龙伟先生、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 为提高监事会的运作效率和战略决策水平，公司拟将监 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-068 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效 决策及良好发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提 名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先 生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事 会换届选举的公告》。 与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下： 1.1 审议通过《选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.2 审议通过《选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 ...

好想你健康食品股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会第六次会议决议 一、会议召开情况 与会委员对本议案的六项子议案逐项审议，认为石聚彬先生、石训先生、石 聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生的任职资格符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意将其作为第六届董 事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。具体表决结果如下： 1.1 审议石聚彬先生任职资格 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.2 审议石训先生任职资格 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员 会第六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议 于 2024 年 12 月 7 日在公司总部大楼 708 会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 本次会议由公司提名委员会主任委员张建君先生主持，应出席委员 3 人，实 际出席委员 3 人，其中：石 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-073 好想你健康食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年 第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第二次临时股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 26日9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委 托他人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 石聚彬 现就提名 许晓芳 为好想你健康食品 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为好想你健康食品股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 廖小军 作为好想你健康食品股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 好想你健康食品股份有限公司董事会提名为好想你健康食 品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过好想你健康食品股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-070 好想你健康食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： （一）石聚彬先生 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先 生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；同意提名廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士为公 司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，其中许晓芳女士为会计专业人士。候选人简历详见附 件。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交 公司股东 ...