证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-002 好想你健康食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、申报时间：2025 年 1 月 14 日至 2025 年 2 月 27 日，工作日 9:00-11:00、 14:00-17:00； 2、申报地点及申报材料送达地点：河南省郑州市新郑市中华北路 199 号好想 你健康食品股份有限公司董事会办公室 好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，并于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 二〇二三年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 引言 | | 4 | | 第二节 正文 | | 6 | | 一、本次回购注销的批准与授权 | | ···························································6 | | 二、本次回购注销的具体情况 | | ······································ ...

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章 程>的议案》。具体情况公告如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象有 12 人离职，已不再具备激励对 象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，其已获授 尚未解除限售条件的 305,000 股限制性股票将由公司回购注销。注销完成后，公 司注册资本将由 452,259,369 元减至 451,954,369 元，公司股份总数由 452,259,369 股减少至 451,954,369 股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订 如下： 好想你健康食品股份有限公司 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 以上修订尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 2024 年 12 ...

并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开了工会第三届会员代表大会第六次全体会议，选举产生了第六届监事会职工代 表监事；并于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董 事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及 高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-079 好想你健康食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、 江明华先生 独立董事：廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士 董事长：石聚彬先生 以上董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其 简 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-078 好想你健康食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 26 日通过口 头方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司总部大楼 118 会议室 以现场方式召开。 经全体监事推举，本次会议由张琪女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，张琪女士、张卫峰先生、郭华军先生均现场出席，公司高级管理人员列 席了本次会议。 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成 董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。 （二）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议的召集、召开和表决程序均符合 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-076 好想你健康食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 4、本次会议由公司董事会召集，由石聚彬先生主持，公司第五届董事会董 事及第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事及第六届监事会非职工代表监 事候选人、第六届监事会职工代表监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理 人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具 法律意见书。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。 5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东421人，代表股份 153,806,393股，占公司有表决权股份总数的34.0084％。其中：通过现场投票的股 东14人 ...

河南金通源律师事务所 法律意见书 法律意见书 金律法字（2024）第 1226 号 二〇二四年十二月二十六日 __________________________________________________________________________________ 河南金通源律师事务所 法律意见书 河南金通源律师事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 河南金通源律师事务所 关于好想你健康食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 金律法字（2024）第 1226 号 致：好想你健康食品股份有限公司 受好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，河南金通源律 师事务所（以下简称"本所"）指派张树才、胡中阳律师（以下简称"本所律师"） 对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以 ...

好想你健康食品股份有限公司 | 第一节 | 通知 | | 46 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | | 46 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 47 | | 第二节 | | 解散和清算 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | | 50 | | 第十二章 | 附 则 | | 50 | 好想你健康食品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系由原有限责任公司股东将河南省新郑奥星实业有限公司按原账 面净资产值折股整体变更发起设立；公司于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：410184100001492。现持 有 新 郑 市 市 场 监 督 ...

经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 26 日通过口 头和电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司总部大楼 118 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-077 好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事推举，本次会议由石聚彬先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中廖小军先生和许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决情况：同 ...

好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年 第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-082 好想你健康食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日 ...