公司 2024 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定， 符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合 理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。 好想你健康食品股份有限公司第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议 好想你健康食品股份有限公司 第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举许晓芳女士召 集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于客观、独 立的立场，审议通过了以下 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-021 好想你健康食品股份有限公司 公司在新疆地区建立了以红枣期货交割为主要用途的冷库，因受红枣期货交 割等因素影响会存在季节性冷库闲置的情形，为提高资产使用效率，公司对外开 展了冷库出租业务，一方面增加公司收益，另一方面满足当地个体商户及农民合 作社储存销售苹果、香梨等其它水果的需求。为了解决部分仓储客户在水果采购 旺季短期资金需求，公司及其全资子公司拟使用自有资金对外提供财务资助。 二、财务资助事项概述 1、财务资助的对象：接受财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户， 与公司不存在关联关系。财务资助对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估 经营诚信状况优良，不存在失信被执行人的情形，具备偿还能力，才能成为公司 财务资助对象。 2、财务资助额度：公司及其全资子公司预计对外财务资助金额不超过 500 万元，在该额度内资金可以滚动使用。 关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有 ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 一、行业概述 （一）公司所处的行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》行业分类标准，公 司所属行业为制造业中的农副食品加工业（分类代码：C13）。公司是一家专注 于红枣健康食品研发、生产与销售的现代化食品制造企业，旗下拥有"枣博士"、 "健康情"系列锁鲜原枣、"红小派"枣仁派、"红枣芝麻丸"、"清菲菲"冻 干红枣湘莲银耳羹等多品类健康食品。因此根据公司主要经营业务来看，公司属 于食品加工行业。 （二）行业政策情况 0 近年来，国家和地方政府围绕着食品行业的创新与高质量发展，出台了一系 列政策，主要聚焦产业集群培育、产业融合、技术创新和提振消费等方面。2022 年 12 月出台《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》，倡导健康饮食结构，增 加健康、营养农产品和食品供给。2023 年 3 月，工业和信息化部等十一部门联 合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，明确支 持湖北、湖南、河南、江西等地打造特色休闲食品产业集群，推动产业与康养、 旅游等业态融合，拓展多元化消费场景。2024 年 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银 行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2025 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-020 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 2025 年 4 月 24 日 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-019 （二）资金来源 自有闲置资金。 （三）投资品种 投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托 计划以及其他金融机构理财产品。 好想你健康食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公 司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正 常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资主体 公司及其全资子公司。 （四）投资额度 公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元 ...

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-024 好想你健康食品股份有限公司 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》。具体情况公告如下： 2025 年 4 月 24 日 以上修订尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象离职及 2024 年度 公司层面业绩考核条件未达成，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 相关规定，公司拟回购注销限制性股票共计 4,246,478 股。注销完成后，公司注 册资本将由 451,954,369 元减少至 447,707,891 元，公司股份总数由 451,954,369 股减少至 447,707,891 股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订 如下： | 序号 | 修订前 | ...

二、内部控制评价结论 好想你健康食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）制定的相关内部控制制度、评价办法和自身 经营特点与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实 ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、对外财务资助、 内部控制及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等进行了监督，切实维 护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2023 年年度报告》及其摘要； | | | | | 3.《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4.《关于 年度利润分配预案的议案》； 2023 | | | | | 5.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 6.《2024 年第一季度报告》； | | | | | 7.《关 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-027 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想 你健康食品股份有限公司章程》等规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 好想你健康食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度 监事会工作报告》。 ...