好想你健康食品股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《好想你健康食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《好 想你健康食品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计划的 目的在于建立和完善员工、股东的利益 ...

好想你健康食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本 公司）完善治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟 通，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性 文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 ...

好想你健康食品股份有限公司 内幕信息登记与保密管理制度 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《好想你健康食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《好想你健康食品股份有限公司信息披露管理 制度》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进 行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，按照深圳证 券交易所相关要求，及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人档案信息。 公司董事 ...

第三条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益， 实现组织目标。 第四条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部审计机构依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各部门、 分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 好想你健康食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）内部审计工作，明确内部审计机构的职责，提高审计工作的质量，明确审计 责任，保护投资者合法权益，依据 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 好想你健康食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为增强好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）在各类舆情 事件中的应对效率，构建高效、灵敏的舆情应急响应体系，确保公司能够迅速、 妥善地处理舆情事件对公司股价及相关衍生品交易价格、品牌形象、商业声誉及 日常商业活动造成的潜在影响，切实维护投资者和公司的合法权益，依据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情信息的工作与决策机构，统一负责 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 1 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因 ...

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 好想你健康食品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代 表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产 对公司的债务承担责任。 公司系由原有限责任公司股东将河南省新郑奥星实业有限公司按原账 面净资产值折股整体变更发起设立；公司于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：410184100 ...

好想你健康食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）的对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公 司社会责任和义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称子 公司）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用 于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公 司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠； 公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠用途，要符合公益的目的，不 ...

好想你健康食品股份有限公司 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 期货和衍生品交易管理制度 （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司）期货和衍生 品交易业务，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公司期货和衍生品交易 管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《好想你 健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 第三条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。公司及控股 子公司开展期货和衍生品交易 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）战 略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《好想你健康食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理 （ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全好想你健康食品股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络与会议组织。 公司人力资源中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前各项准备工作。 第四条 本细则所适用的董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公 司内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...