证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-012 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 好想你健康食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 4月22日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中石聚领先生、江明华先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通 讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《2024 年度 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-015 好想你健康食品股份有限公司 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 并于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024 年度母 公司实现净利润-4,864,646.83 元，加上年初未分配利润 2,120,266,415.96 元，减去 本年度向股东支付的现金股利 434,519,787.00 元（其中支付 2023 年度现金股利 261,703,192.20 元，2024 年半年度现金股利 172,816,594.80 元），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 1,680,881,982.13 元，合并报表未分配利润为 1,322,899,547.37 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年 12 ...

特别提示： 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-023 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为 4,246,478 股， 占公司当前总股本的 0.94%； 2、离职激励对象已获授但尚未解除限售的 45,000 股限制性股票的回购价格 为 1.93 元/股，首次授予激励对象所持 3,293,978 股限制性股票的回购价格为 2.04 元/股，预留授予激励对象所持 907,500 股限制性股票的回购价格为 2.02 元/股。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余 限制性股票的议案》，现对有关事项公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 ...

好想你健康食品股份有限公司监事会 好想你健康食品股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《好 想你健康食品股份有限公司章程》和《好想你健康食品股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定，好想你健康食品股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）剩余限制性股票相关事项进行核查后，现发表如下意见： 监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 本激励计划中有 3 名激励对象因个人原因主动辞职，已不再具备激励对象资格，监 事会同意公司回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票45,000股，回购价格为 1.93 元/股。本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，监事会同意公司 回购首次及预留授予的 134 名激励对象（不含 3 名离职激励对象）持有的已获授但 尚未解除限售的限制性股票 4,201,478 股，首次授予激励对象所持 3,293,978 股限制 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 10 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 15—117 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 118— ...

回购注销部分限制性股票及回购价格调整 的法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 二〇二三年限制性股票激励计划 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 | 4 | | 第二节 | | 正文 | 6 | | 一、本次回购注销和本次回购价格调整的批准与授权 | | | ································6 | | 二、本次回购价格调整的具体情况 | | | ······························· ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-270 号 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好想 你公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 (一) 本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 (二) 本所营业执照复印件…………………………………………第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 7-8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为好想你公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解好想你公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 好想你公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

目 录 我们接受委托，审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的好想你公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为好想你公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解好想你公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件…………………… ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信 息； 好想你健康食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为增强好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）在各类 舆情事件中的应对效率，构建高效、灵敏的舆情应急响应体系，确保公司能够迅 速、妥善地处理舆情事件对公司股价及相关衍生品交易价格、品牌形象、商业声 誉及日常商业活动造成的潜在影响，切实维护投资者和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因舆情原因可能对公司造成的各 种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系与工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 ...