好想你健康食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《好想你健康食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 具有以下情形之 ...

好想你健康食品股份有限公司 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司 选举两名及以上董事或监事。 第三条 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表 决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选 人应当以单项提案提出。本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监 事时，每一股份拥有与应选出董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称监事仅指 由股东代表出任的监事，不包括由公司职工民主选举产生或更换的职工代表监事。 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二条 董事、监事的选举 ...

好想你健康食品股份有限公司 大股东、董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《好想你健康食品股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司的实际控制人和持股 5%以上股东（以下统称大 股东）、董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司大股东、董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

好想你健康食品股份有限公司 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿提供 资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上 的董事同意并做出决议，且关联董事 ...

第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 好想你健康食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络与会议组织。 公司人力资源中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前各项准备工作。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 好想你健康食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-038 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 7 月 22 日在好想你总部大楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯 表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除 ...

好想你健康食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第五条规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《好想你 健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会委员有权对公司董事和高管人员上一年度的工作情况进 行评估，公司各相关部门应给予积极配合，及时向 ...

好想你健康食品股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | --- | --- | --- | | | 他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 简称"公司"）。 | 公司系由原有限责任公司股东将河南省 | | | 公司系由原有限责任公司股东将 | 新郑奥星实业有限公司按原账面净资产值折 | | 1 | 河南省新郑奥星实业有限公司按原账 | 股整体变更发起设立；公司于 2009 年 8 月 18 | | | 面净资产值折股整体变更发起设立；公 | 日在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营 | | | 司于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商行 | 业执照，营业执照号：410184100001492。现持 | | | 政管理局注册登记，取得营业执照，营 | 有新郑市市场监督管理局核发的营业执照，统 | | | 业执照号：410184100001492。 | 一社会信用代码：9141010017044574XL。 | | 2 | 第八条 董事长 ...