浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及子公司（以下统称"公司"）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度内资金可以滚动使用。 此议案需提交2023年度股东大会审议批准。 （三）合作单位限定 境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-022 浙江万安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，综合考虑公司长期 发展目标和短期经营实际情况，为推动公司各项经营计划落地，保障公司持 续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益， 在符合法律法规和公司章程关于利润分配原则的前提下，经公司董事会研究， 拟定2023年度不进行利润分配的方案。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，并推进重点项目及前瞻 性项目的实施，促进公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展。今后， 公司将一如既往地重视以利润分配方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法 规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司 的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。 四、董事会意见 一、公司2023年度利润分配预案 浙江万安科技股份有限（以下简称"公司"）经立信 ...

浙江万安科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | 关于选举董事会提名委员会的议案 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司董事会秘书的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司财务总监的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司副总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司证券事务代表的议案 | | | | | | | | | | | | 关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案 | | | | | | | | | | | | 关于向特定对象发行A股股票预案（三次修订）的议案 | | | | | | | | | | | | 关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 | 分析报告（三次修订稿）>的议案 | ...

2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10344 号 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科 技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 浙江万安科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万安科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：梅军锋 中国注册会计师：施杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是万安科技 ...

浙江万安科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2024 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2024 年日常关联交 易事项的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2024 年日常关联交易事项 的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的 议案》、《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的议 案》。 我们对公司与万航机械、安徽万安与安徽万安环境、公司与华纬科技、公 司与江苏奕隆、公司与同驭科技的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日 常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议 案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决 程序合法。 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2024 年 4 月 15 日 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-025 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规 定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对 第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长、总经理陈锋先生不再担 任第六届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥 审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈黎慕先生担任公司第 六届董事会审计委员会委员职务，与谢雅芳女士、郑万青先生共同组成公司第 六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-031 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2024年5月8日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将本次年度股东大会有关事项公告如下： 1、现场会议时间：2024年5月8日下午14:30 2、网络投票时间：2024年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00的任意时间。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月8 ...

一、监事会会议召开情况 浙江万安科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司2023年度定期报告、财务状况等进行了认真的 检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、 财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其 审计意见客观公正。 3、公司关联交易情况 公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，关联交 易属于公司正常经营业务，是公司生产经营需要，关联交易价格公平、合理，交 易决策程序合法、合规，交易价格体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司 和全体股东利益 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其 他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1963年出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师，历任中国上市公司协 会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委 员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；杭州市女企业家 协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；杭州市第十届 人大代表等等。现任公司独立董事，擅长财务相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 （一）2023年 ...