证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项 目正常进行的前提下使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限 不超过12个月，相关事宜公告如下： 二、募集资金使用情况 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次 会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 对各募集资金项目投入募集资金金额调整，募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 浙江万安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 项目总投资额 | 募集资金投 | 截至 2024 年 | | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-070 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 通知于2024年11月30日以电子邮件的方式送达，会议于2024年12月5日在公司会 议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监 事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购 浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 公司收购万安集团持有安郅科技100%的股权，能够为公司后市场的业务发 展提供更加广阔的发展空间。更大程度聚集资源、整合资源，满足公司后续发展 需求。本次关联交易经评估后，以资产评估结果为定价依据，定价 ...

浙江万安科技股份有限公司拟股权收购 涉及的浙江安郅科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 正衡评报字[2024]第 578 号 本报告依据中国资产评估准则编制 （共 2 册 第 1 册） 正衡房地产资产评估有限公司 ZENITHASSETS & REALESTATE APPRAISAL CO., LTD 二〇二四年十一月二十九日 浙江万安科技股份有限公司拟股权收购涉及的浙江安到科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 本 册 目 录 | 声 | 明 . | l | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | | 资产评估报告 . | 7 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | | | 告使用人概况 . | 7 | | い í | 评估目的 . . | 11 | | い | 评估对象和评估范围 . . . | 11 | | | 四、价值类型 . . . | 14 | | 五、 | 评估基准目 | 14 | | 六、 | 评估依据 . . . | 14 | | 七、 | 评估方法 . . | 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对万安科技收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨 关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 2024 年 12 月 5 日，万安科技与万安集团有限公司（以下简称"万安集团"） 签署股权转让协议，拟以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有的浙 江安郅科技有限公司（以下简称"安郅科技"）100%股权。 本次交易完成后，万安科技将持有安郅科技 100%的股权（以下简称"标的 股权"），成为其唯一股东。 2、审议程序 （1）万安科技于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十四次会议审议 通过了《关于收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2024-071 浙江万安科技股份有限公司关于收购 浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、关联交易概述 2024 年 12 月 5 日，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科 技"）与万安集团有限公司（以下简称"万安集团"）签署股权转让协议，公司拟 以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有浙江安郅科技有限公司（以 下简称"安郅科技"）的 100%股权。 本次交易完成后，公司将持有安郅科技 100%的股权（以下简称"标的股权"）， 成为其唯一股东。 2 、审议程序 特别提示： 1、公司拟以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有安郅科技的 100%股权。本次交易对方万安集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 2、本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事陈锋、 陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避该事项表决，该议案尚需提 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-073 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议决定于2024年12月23日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年12月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年12月23日召开公司 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月23日下午14:30 2、网络投票时间：2024年12月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票 ...

同意公司以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有浙江安郅科技 有限公司的 100%股权。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 12 月 5 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购 浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-069 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 详见2024年12月6日刊登 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对万安科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）批准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43 元/ 股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用共 6,815,962.83 元（不 含税）后，募集资金净额为 404,183,934.10 元 ...

独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2024 年 12 月 5 日 浙江万安科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 我们对公司关于收购万安集团持有的安郅科技 100%的股权事项进行了认真 审查，认为公司上述关联交易事项，按正衡房地产资产评估有限公司出具的《浙 江万安科技股份有限公司拟股权收购涉及的浙江安郅科技有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和 公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联 董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。该 议案尚需提交股东大会审议。 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，本次会议已于 2024 年 11 月 30 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅芳 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 ...

一、项目定点通知的概况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）于近日收到国内某知名汽车公司（因 保密性要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的中标通知书，安徽万 安被选定为该客户两个平台车型铝质后副车架总成的供应商。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-068 浙江万安科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 中标通知书并不反映最终的实际采购量。实际供货量可能会受到市场的发展 状况、客户量产进程、竞争车型上市情况及宏观经济等因素影响，具有不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年10月29日 根据客户规划，上述产品生命周期销售总金额约为 2.8 亿元。 二、对上市公司的影响 该客户的定点，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，有 利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。该项目对公司本年度的 经营业绩不会产生重大影响。 ...