浙江万安科技股份有限公司 内幕信息知情人员报备制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控 制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事会秘书负责协调实施。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各职能部门、各子公司都应配合做 好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体或网站上正式公开的信息，包 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作 ...

浙江万安科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司 风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等法律法 规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法 合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 氛围、董事会对风险的关注和指导等。 （三）风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风 险因素。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事至少二名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由该会计专业人 士担任召集人。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以 下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万安科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报登记管理 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其证券 账户名下的本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事，下同）、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第一章 总 则 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

浙江万安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司" ）关联交易 管理，规范关联交易行为，维护公司所有股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公正的原则； （四）遵循市场定价原则, 关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第五条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第六条所列公司的关联自然人直 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-074 浙江万安科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 （1）浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科 技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限 公司 2025 年日常关联交易的议案》。上述议案对公司 2025 年度日常关联交易作 出了预计。 公司 2025 年向诸暨市万航机械科技有限公司（简称"万航机械"）预计采购 合同金额总计为 2,300 万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与万 航机械 2025 年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加 调整。 公司 2025 年向江苏奕隆机电科技有限公司（简称"江苏奕隆"）预计采购合 同金额总计为 5,000 万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与江苏 奕隆 2 ...