一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 我们对公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易事项进行了认真审查，认 为公司上述关联交易事项，是公司海外战略发展布局的需要，合资公司设立后， 通过优势互补，资源共享、信息互通，实现业务的深度融合，共同开拓更为广阔 的市场空间，遵循公开、公平、公正的原则，按持股比例出资，不存在损害公司 和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关 联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。 该议案尚需提交股东大会审议。 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 1 月 24 日召开，本次会议已于 2025 年 1 月 19 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅芳 女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-002 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 备查文件 公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于2025年1月19日以电子邮件的方式送达，会议于2025年1月24日在公司会议 室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事 认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 公司对外投资在墨西哥设立合资公司，是公司海外战略发展布局，有利于提 升公司在国际市场上的影响力，拓展公司业务领域，优化公司产业链布局，为公 司长远发展奠定良好的基础。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按持 股比例出资，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-006 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2025年1月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年2月13日召开公司2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年2月13日下午14:30 2、网络投票时间：2025年2月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股 ...

2024 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为浙江万 安科技股份有限公司(以下简称"万安科技"或"公司")2024年度向特定对象 发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等规定，于2024年12月23日对万安科技董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 1、培训时间：2024年12月23日 2、授课人员：持续督导项目人员傅毅清 3、参加培训人员：万安科技董事、监事、高级管理人员 2024年12月27日 4、培训主题：新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监 管案例解析 本次培训主要介绍了新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范 要求，并结合案例讲解相关法律法规的要求。 通过本次培训，万安科技相关人员加深了对新"国九条"政策及配套规则的 了解和认识，增强了规范使用募集资金的合规意识，明确了作为上市公司管理人 员在公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助 于进一步提升万安科技的规范运作和信息披露水平。 (以 ...

国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司 3 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：万安科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章旗凯 | 联系电话：0571-85115307 | | | | 保荐代表人姓名：李秋实 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：章旗凯、傅毅清 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月23日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：检查了公司的三会资料，列席了公司部分三会，对公司董监高进行访 | | | | | 谈等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-076 浙江万安科技股份有限公司 关于实际控制人减持股份的预披露公告 公司实际控制人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本公司实际控制人陈利祥先生、陈永汉先生、俞迪辉先生、陈黎明先生（合 计持有本公司股份 19,405,028 股，占本公司总股本比例 3.74%）计划在本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 1 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日）， 通过集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份合计不超过 12,313,000 股，即不 超过本公司总股本比例 3%，其中，通过集中竞价方式减持的，在任意连续九十 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减 持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到 公司实际控制人陈利祥先生、陈永汉先生、俞迪辉先生、陈黎明先 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-075 浙江万安科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2024年12月23日（星期一）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 1、股东出席的总体情况 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为17名，代表有表决权的股份36,600,281股，占有效表决股份总 数的7.0514 %。其中回避股东3人，代表有表决权的股份32,124,384股，占公司有 表决权股份总数的6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

N重-收益期末建筑物重置价 ③购买厂房及土地有利于公司建立长期稳定的生产基地，扩宽融资渠道，增强公司实力 n1-土地使用权剩余使用年限 （1）博胜供应链的基本情况 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 近期，你公司公告拟以13,337.08万元收购控股股东万安集团有限公司（简称"万安集团"）持有的浙江安 郅科技有限公司（简称"安郅科技"）100%股权，投资者服务中心对安郅科技亏损扩大的原因、交易对 价的合理性、收购的必要性等尚存疑问，现依法行使股东质询权，具体如下。 1、说明安郅科技亏损扩大的原因 2、说明交易对价的合理性 本次收购中，采用资产基础法对安郅科技进行价值评估，股东全部权益账面价值为11,684.19万元、评估 价值为13,337.08万元，增值1,652.89万元。增值全部来源于安郅科技的核心资产，即位于诸暨市店口镇 湖中路3号的3.62万平方米的房屋建筑物（3.11万平方米厂房及0.51万平方米宿舍楼等配套房屋，2019年 10月建成）和4.62万平方米土地使用权（工业用地，一期已建成为前述房屋建筑物、二期为空地），账 面价值合计为 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于投资者服务中心股东质询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）于 2024 年 12 月 18 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函 （2024）49 号，以下简称"质询函"），公司现根据质询函的要求，对质询函 相关问题作出回复并披露如下： 一、投服中心关注的问题及质询相关情况 近期，你公司公告拟以 13,337.08 万元收购控股股东万安集团有限公司（简 称"万安集团"）持有的浙江安郅科技有限公司（简称"安郅科技"）100%股权， 投资者服务中心对安郅科技亏损扩大的原因、交易对价的合理性、收购的必要性 等尚存疑问，现依法行使股东质询权，具体如下。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-074 1、说明安郅科技亏损扩大的原因 根据本次收购公告和评估报告，安郅科技自 2023 年 6 月成立以来，未开展 实质生产经营，仅从事厂房出租业务，2023 年、2024 年 11 月营业收入分别为 206.70 ...