国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行限售股解禁上市流通的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江万安科技股份有限公司 （以下简称"万安科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对万安科技向特定对象发 行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 2 月 1 日，深交所上市审核中心审核通过了公司向特定对象发行股 票的申请文件，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2024 年 4 月 12 日，中国证监会出具《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号），同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。 公司本次实际向特定对象发行股票 39,405,551 股，该部分股票已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市。 二、申请解除股份 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-009 浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 近日，公司对交通银行绍兴诸暨店口支行、中国银行诸暨店口支行购买的 理财产品进行了赎回，取得理财收益 39,849.32 元，本金及收益合计 80,039,849.32 元，具体情况如下： | 受托人 | 产品 | 产品 | 赎回金 额 | 起息 | 到期 | 期限 | 预期年化 | 收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 类型 | （万元） | 日 | 日 | （天） | 收益率 | | | 交通银 行绍兴 | 结构 | 保本 浮动 | | 2025 | 2025 | 11 | 1.20%- | 28,630.14 | | | 性存 | | 5,000.00 | 年1月 | 年2月 | | | | | 诸暨店 | 款 | 收益 | | 27日 | 7日 | | 1.90% | | | 口支行 | | 型 | | | | | | | | 中国银 行诸暨 | 结构 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 浙江万安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14：30 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-008 通过现场和网络投票的股东420人，代表股份64,826,798股，占公司有表决权 股份总数的12.4894％。 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份32,124,384股，占公司有表决权股份 总数的6.1890％。 根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 417名，代表有表决权股份32,702,414股，占公司有表决权股份总数的6.3004％。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市 店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-007 浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议、2024年5月8日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内 资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日起一年内有效。详细内容请参 见公司2024年4月17日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号2024-028）。 一、本次购买银行理财产品情况 公司于近日使用闲置自有资金 5,000 万元向交通银行绍兴诸暨店口支行购买 理财产品，使用闲置自有资金 3,000 万元向中国银行诸暨店口支行购买理财产品， | 受托人 | 产品名 | 产品类 | 金额 | 起息日 | ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-004 浙江万安科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 注：公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（简称"万安智驭"）； 公司控股子公司浙江博胜供应链管理有限公司（简称"博胜供应链"） 公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称"安徽万安"）； 公司控股孙公司广西万安汽车零部件有限公司（简称"广西万安"）。 公司2025年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币116,800万元（最终 以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度 内的一切授信文件。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年1月24日召开第六届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，2025年公司 （包括公司控制的子公司）向各家银行申请授信额度如下： | 序 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-003 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》。现将本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2024年1月24日公司与华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）签订 了《公司与华纬科技股份有限公司关于共同投资设立墨西哥合资公司之投资协议》 （以下简称"投资协议"），根据投资协议，公司全资孙公司萬安科技（香港）北美 投資有限公司（以下简称"万安北美投资"）与华纬科技全资孙公司金晟實業投資 有限公司、 JINSHENG USA LLC 共同投 资 3,000.00 万美元设立合资公司 JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V（以下简称"合资公司"） 以建设墨西哥生产基地。根据拟设立合资公司的 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-005 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： 向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请4,500万元人民币综合授信额度 提供保证担保。 2、公司为控股子公司浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称"博胜供应 链"）提供担保情况如下： 向民生银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请3,000万元人民币综合授信额度 提供保证担保； 3、公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万 安"）提供担保情况如下： （1）向安徽长丰科源村镇银行岗集支行申请4,500万元人民币综合授信额 度提供保证担保； （2）向中信银行合肥望江西路支行申请10,000万元人民币综合授信额度提 供保证担保； （3）向杭州银行股份有限公司长丰支行申请8,000万元人民币综合 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-001 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 1 月 24 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 同意公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司拟与华纬科技全资 孙公司金晟實業投資有限公司、JINSHENG USA LLC 共同投资设立合资公司， 在墨西哥建设生产基地。萬安科技（香港）北美投資有限公司拟以货币出资 1,050 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司对外投资设立合资公司 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对万安科技对外投资设立合资公司暨关联交易事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 为积极落实公司海外战略布局、开拓北美汽车零部件市场，公司拟与华纬科 技股份有限公司（以下简称"华纬科技"）共同投资 3,000.00 万美元设立合资公 司 JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V（以下简称"合资公司"） 以建设墨西哥生产基地。 根据公司与华纬科技签订的《公司与华纬科技股份有限公司关于共同投资设 立墨西哥合资公司之投资协议》（以下简称"投资协议"），公司全资孙公司萬安 科技（香港）北美投資有限公司（以下简称"万安北美投资"）与 ...