证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-019 关于新增向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于新增向银行申请授信额度的议案》，2025年公 司（包括公司控制的子公司）新增向各家银行申请授信额度如下： | 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 工商银行股份有限公司诸暨支行 | 10,000.00 | | 2 | 公司 | 交通银行股份有限公司诸暨支行 | 15,000.00 | | 3 | 公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 20,000.00 | | 4 | 公司 | 中国银行股份有限公司诸暨支行 | 8,000.00 | | 5 | 公司 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店 口支行 | 3,000.00 | | 6 | 公司 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 7,000.00 | ...

浙江万安科技股份有限公司审计委员会 关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发 表如下意见： 一、审议通过《2024年度报告及其摘要》 经认真审核公司2024年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《2024年度 报告及其摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的相关法律法规的要 求，充分反应了公司2024年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者 关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会审议。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 我们认为：该报告如实反映了公司2024年度财务状况，报告内容真实、准确 和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审 议。 三、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节， ...

问题征集方式： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-024 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010465 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010465 进行提问； 2）使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锋，财务总监、董事 会秘书江学芳，独立董事郑万青。 浙江万安科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 20 日（星 期二）下午 15:00-17:00，在同花顺路演平台采用网络远程方式举行万安科技 2024 年度报告业绩说明会。 2025 年 4 月 9 日 特此公告 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 （1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟 向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称"万航机械"）采购部分产品配件并 提供产品委托加工业务，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托 加工销售合同金额总计为200万元。 （2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与安徽万安 环境科技股份有限公司（以下简称"安徽万安环境"）共用一个变电站，安徽万 安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工 业用电费，2025年预计450万元。 安徽万安租赁安徽万安环境厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建 筑面积为12,791.28 ㎡，租赁面积为12,791.28 ㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计 关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-018 浙江万安科技股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的 ...

浙江万安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议 | 案 | | | | | | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | | | | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | 第六届董事会第 | 年 | 2024 | 1 | 1 | | 七次会议 | 月 | 日 | 26 | 关于修订独立董事工作制度的议案 | | | 关于对外投资的议案 | | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | | | | | | 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 | | | | | | | 2023年度总经理工作报告 | | | | | | | 2023年度董事会工作报告 | | | | | | | 2023年度财务决算报告 | | | | | | | 2023年度报告及其摘要 | | | | | | | 关 ...

经核查独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 浙江万安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 | 1 | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | 第六次会议 | 月26日 | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | 2 | 第六届监事会 | 2024 年 | 4 | 2023年度监事会工作报告 | | | | | | ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-021 浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及子公司（以下统称"公司"）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度内资金可以滚动使用。 此议案需提交2024年度股东大会审议批准。 （三）合作单位限定 境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非银行金融机构（如 ...

浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | --- | --- | --- | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | | | 有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | ...

浙江万安科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-022 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务 情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司 2025 年度 ...