浙江万安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江万安科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保。 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-020 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提 供抵押、保证担保； 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保； 向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 3、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称"智轩 兴"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-026 浙江万安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选公司 第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第六届董事 会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 公司董事会于近日收到独立董事谢雅芳女士的辞职报告。谢雅芳女士因连续 担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会 的职务。辞职后谢雅芳女士将不再担任公司任何职务。 鉴于谢雅芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，谢雅芳女士 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-025 浙江万安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及 股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中 的"其他流动负债"、"一年内到期的非流 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江万安科技股份有限公司、浙江万安智驭 汽车控制系统有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、安徽万安汽车零部件 有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司、陕西万安汽车零部件有限公 司、浙江博胜供应链管理有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司、安徽盛隆 铸业有限公司、浙江万安智驱汽车电子技术有限公司、 ...

一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东大会 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-023 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次年度股东大会有关事项公告如下： 通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）会议召集人：公司董事会 （六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公 司大楼6楼602会议室； （三）会议召开的合法、合规性： 公司2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度 股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-016 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入 433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同 比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元， 同比增长98.62%。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度 报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 通知于2024年3月28日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2025年4月9日在公 司会议室以现场 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-015 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 通知于2025年3月28日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2025年4月9日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参 加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度 总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度 董事会工作报告》。 详见公司2025年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2025 年 4 月 9 日 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第六次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅 芳女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2025 年日常关联交 易的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、 《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于 公司与上海同驭汽车科技有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,335,876,611.13, representing an increase of 8.87% compared to CNY 3,982,528,931.92 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 211,240,193.43, a decrease of 33.90% from CNY 319,556,794.73 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 98.62% to CNY 166,068,609.19 from CNY 83,610,058.98 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.43, down 35.82% from CNY 0.67 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,937,329,530.06, an increase of 11.52% from CNY 5,323,904,426.38 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,910,487,481.01, up 28.35% from CNY 2,267,656,788.61 at the end of 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 247,453,398.91, a decrease of 8.20% from CNY 269,545,406.00 in 2023[18]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,304,641,653.03 in Q4 2024, showing a consistent growth trend throughout the year[22]. Market and Industry Outlook - The automotive industry is projected to achieve a production and sales volume of 31.28 million and 31.43 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[28]. - The new energy vehicle sector is expected to exceed 10 million units in production and sales for the first time, with a market share surpassing 40%[28]. - The automotive market is expected to continue its stable growth trend into 2025, with ongoing increases in production and sales volumes[28]. Product and Technology Development - The company has established R&D centers and production bases in multiple locations including Zhejiang, Beijing, Shanghai, and Hungary, enhancing its technological capabilities[30]. - The company’s product offerings include various systems for commercial vehicles, passenger vehicles, and new energy vehicles, with key products such as air disc brakes and electric vacuum pumps[32][34]. - The company is actively expanding into electric and intelligent vehicle technologies, including electric braking systems and wireless charging solutions[29]. - The company has completed the development and testing of 8 platform products for the aluminum alloy caliper project, aiming for a production capacity of 1 million sets[61]. - The company has developed 5 series products for the global electric steering project, with over 20 products matched to more than 40 customer models[61]. - The company has completed the development of the AEB integrated front camera platform, targeting the commercial vehicle active safety brake system market[62]. Research and Development - The company applied for over 130 new patents and obtained more than 150 authorized patents during the reporting period[50]. - R&D investment amounted to ¥169,852,800.84, a decrease of 1.95% compared to ¥173,224,858.20 in 2023, with R&D expenses accounting for 3.92% of revenue, down from 4.35%[63]. - The number of R&D personnel decreased by 4.19% from 525 in 2023 to 503 in 2024[62]. - The company is focusing on the development of L2/L3 level autonomous driving systems, enhancing its product offerings in the intelligent driving sector[62]. Customer and Supplier Relationships - The company has a diverse customer base, including major clients in the commercial vehicle sector such as FAW and Dongfeng, and in the new energy vehicle sector such as BYD and NIO[34]. - The company has established long-term stable partnerships with major manufacturers, being recognized as an "excellent supplier" and "core supplier" multiple times[47]. - The top five customers contributed ¥1,782,180,480.00, accounting for 41.11% of total sales, with no related party sales included[58]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in total investments, amounting to ¥410,839,600.00, a rise of 74.83% compared to ¥235,000,000.00 in the previous year[70]. - The company is planning to acquire Zhejiang Jinshu Metal Products Co., Ltd. for 133,370,100, which is expected to be completed by December 2024[73]. - The company has established a fund management system in compliance with regulations to ensure proper use and management of the raised funds[82]. - The company has committed to new projects, including an annual production of 500,000 aluminum alloy components, with a total investment of RMB 8.81 million[85]. Risk Management - The company faced significant risks in its future development, which are detailed in the report[5]. - The automotive parts industry is significantly influenced by macroeconomic conditions, which may lead to reduced orders and inventory buildup[98]. - Fluctuations in raw material prices, such as aluminum and steel, directly impact the company's production costs and profit margins[99]. - Intense market competition may lead to a decline in market share for the company as major automotive manufacturers expand their production capacities[101]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective internal management and control systems[109]. - The company has implemented a performance evaluation system that links annual goal completion with employee incentives, enhancing work motivation[112]. - The governance practices of the company align with the regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies identified[113]. - The company has established an independent operational structure with no reliance on the controlling shareholder for production equipment, materials procurement, or customer base[114]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,245, with 1,198 in the parent company and 3,047 in major subsidiaries[141]. - The company organized a total of 120,167 training hours in 2024, averaging 23.3 hours per employee, covering various departments including production, quality, and marketing[143]. - The salary policy combines security and incentives, ensuring fair compensation based on job value, personal capability, and performance contribution[142]. Environmental Compliance - The company has established a wastewater treatment station that meets the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" for wastewater treatment[160]. - The company has been compliant with environmental regulations, with no reported administrative penalties for environmental issues during the reporting period[167]. - The company has made investments in environmental protection, including the addition of a new wastewater treatment station and upgrades to dust removal equipment[165].