第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的控股子公司与公司大股东及 关联方之间的资金往来，参照本制度执行。 浙江万安科技股份有限公司 防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度 第三条 本制度所称占用上市公司资金（简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借 ...

浙江万安科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公 平信息披露，避免内幕交易。根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各职能部门、事业部、全资及控 股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好信息对外报 送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外 报送程序。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告、重大事项等信息履行必要的传递、审核和披露流程。 第十四条 公司各职能部门、事业部、全资及控股子公 ...

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二五年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第八章 | 通知与公告 43 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十章 | 修改章程 47 | | | 第十一章 | 附 则 48 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司系依据《公司法》，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立； 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码： ...

第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 浙江万安科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法）"等有关法律、法规、规范性文件和《浙江万安科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见: (一)会议的召集、召开程序是否符合 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 ...

浙江万安科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券事务部具体 负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 未经董事会批准、董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘 ...

浙江万安科技股份有限公司 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 第二章 子公司的治理结构 （一）公司独资设立的全资子公司； 第六条 子公司应当依据《公司法》 及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和运作制度，建立起相应的经营计划、风险管理程序。 子公司管理制度 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上，或未 达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第一章 总 则 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第一条 为加强浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理，保 证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和 ...

浙江万安科技股份有限公司 内幕信息知情人员报备制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控 制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事会秘书负责协调实施。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各职能部门、各子公司都应配合做 好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体或网站上正式公开的信息，包 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作 ...

浙江万安科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司 风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等法律法 规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公 司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法 合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 氛围、董事会对风险的关注和指导等。 （三）风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风 险因素。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及 ...