一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午14：30 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-067 浙江万安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结 果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为533名，代表股份3,141,246 股，合计出席本次股东大会会议的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,147,224,782.92, an increase of 11.72% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥58,732,823.45, a significant increase of 70.92% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥52,542,597.57, up 100.75% compared to the previous year[2] - The company’s basic earnings per share for the current period was ¥0.12, a rise of 67.59% year-on-year[2] - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was ¥150,179,226.87, down from ¥203,564,966.82 in the previous period, representing a decrease of approximately 26.2%[13] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.3, compared to ¥0.42 in the previous period, reflecting a decline of about 28.6%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,848,194,100.46, reflecting a growth of 9.85% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity increased to ¥2,826,480,724.11, a rise of 24.64% year-on-year[2] - The company's total assets increased to CNY 5,848,194,100.46, up from CNY 5,323,904,426.38, representing a growth of 9.8%[10] - Total liabilities decreased to CNY 2,929,159,832.05 from CNY 2,970,172,597.22, a decline of 1.4%[10] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,826,480,724.11 from CNY 2,267,656,788.61, reflecting a growth of 24.7%[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥164,765,003.70, an increase of 41.65% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,056,161,121.91, down 3.5% from ¥2,130,492,943.03 in the previous period[14] - Cash outflow from operating activities was ¥1,891,396,118.21, a decrease of about 6.1% compared to ¥2,014,172,564.86 in the previous period[14] - Net cash flow from investing activities was -¥264,925,692.85, worsening from -¥89,253,361.88 in the previous period[15] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥1,028,699,896.93, significantly higher than ¥344,250,000.00 in the previous period, indicating an increase of approximately 199.5%[15] - Net cash flow from financing activities was ¥438,551,470.12, a turnaround from -¥40,041,253.55 in the previous period[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,004,563,796.40, up from ¥545,123,649.84 in the previous period, representing an increase of approximately 84.0%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 60,356[7] - The largest shareholder, Wan'an Group Co., Ltd., holds 42.38% of the shares, totaling 45,000,000 shares pledged[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 1.35 billion from CNY 1.27 billion, reflecting a growth of approximately 6.5%[8] - Inventory at the end of the period is CNY 779.7 million, up from CNY 690.0 million, indicating a growth of about 12.9%[8] - Total current assets reached CNY 3.81 billion, compared to CNY 3.33 billion at the beginning of the period, marking an increase of approximately 14.2%[8] - The company reported a total of CNY 438.8 million in accounts receivable financing, up from CNY 399.6 million, reflecting a growth of about 9.8%[8] - Other receivables increased to CNY 27.8 million from CNY 12.3 million, showing a significant rise of approximately 126.5%[8] Operational Costs and Expenses - Operating costs for the same period were CNY 2,885,917,282.56, up from CNY 2,686,067,729.35, reflecting a year-over-year increase of 7.4%[11] - Research and development expenses remained stable at CNY 120,673,963.41, slightly down from CNY 120,751,609.01, indicating a focus on maintaining R&D investment[11] Other Financial Information - The company reported a decrease in investment income, with losses of CNY 13,492,534.85 compared to gains of CNY 142,498,870.56 in the previous year[12] - The company reported a 1501.5% increase in asset impairment losses, primarily due to increased inventory write-downs[5] - The company experienced a 1195.25% increase in cash flow from financing activities, attributed to increased cash from investments received[6] - The company has not disclosed any new strategies or significant events in the other important matters section[8] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[16]

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年三 季度报告》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-063 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月 22 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先 生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 详见2024年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三 季度报告》。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年10月22日 2、会议以 9 票同意 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-065 浙江万安科技股份有限公司 关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟向控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万 安"）提供不超过人民币10,000万元的财务资助额度，向控股孙公司安徽盛隆铸业 有限公司（以下简称"安徽盛隆"）提供不超过人民币3,000万元的财务资助额度， 向控股孙公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称"万安智晟"）提 供不超过人民币10,000万元的财务资助额度，向控股子公司浙江智轩兴汽车零部 件有限公司（以下简称"智轩兴"）提供不超过人民币3,000万元的财务资助额度。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司及控股孙公司 提 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对万安科技向控股子公司及控股孙公司提供财务资助 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助情况概述 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司及控股孙公司 提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有 关规定，在不影响正常生产经营的情况下，为降低公司整体融资成本，根据公司 下属控股公司的资金需求情况，公司拟向控股子公司安徽万安汽车零部件有限公 司（以下简称"安徽万安"）提供不超过人民币 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-064 浙江万安科技股份有限公司 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 通知于2024年10月17日以电子邮件的方式送达，会议于2024年10月22日在公司会 议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监 事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 备查文件 公司第六届监事会第十一次会议决议。 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年三 季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-061 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议决定于2024年10月24日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 2、网络投票时间：2024年10月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年10月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024年10月24日 9:15-15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 ...

关于浙江万安科技股份有限公司 国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对万安科技以募集资金置换预先投入募投项目 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）批准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43 元/ 股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用共 6,815,962.83 元（不 含税）后，募集资金净额为 404,183,934.10 元 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票 支付募集资金投资项目款项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对万安科技拟通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑 汇票支付募集资金投资项目款项的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）批准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43 元/ 股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用共 6,815,962.83 元（不 ...