江西恒大高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 提名委员会的人员组成 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第一章 总则 第一条 为建立、完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-052 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二次临时会议。现场会议在公司四楼会 议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 10 月 21 日以书面、传真或电子邮件方 式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

(三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公正； 江西恒大高新技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定结合江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的 能力； (四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有《公司法》第 147 条规定的情形的 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江西 恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本规则。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印 章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会。 董事会战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》《董事会议事规则》，制定本工作细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第一章 总则 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 董事会战略委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-053 三、备查文件 第六届监事会第二次临时会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届监事会第二次临时会议。现场会议 在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 10 月 21 日以书面 或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1号——主板公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等监管机构相关规定和《江西恒大高新技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应提出辞职。 第三条 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-055 一、修订背景及说明 为进一步完善公司法人治理结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。 二、《公司章程》修订情况 江西恒大高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关 内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | 经理、董事会秘书、财务总监、技术总监。 | 总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 第二十八 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江西恒大高新技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件的规定，公 司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 ...