江西恒大高新技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00049 号 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期在任的独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 江西恒大高新技术股份有限公司 2023年财务决算报告 根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况，结合公 司合并报表数据，我们编制了 2023 年财务决算报告。 一、2023 年财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司 2023 年合并会计报表反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1、资产结构 2023 年末公司资产总额为 101,564.91 万元，较上年末增长 696.87 万元，增长了 0.69%， 主要是公司本期末货币资金、应收账款及存货增长所致。 流动资产为 53,263.13 万元，占资产总额的 52.44%，同比上年末增长 885.37 万元，增长 了 1.69%，主要是公司本期末货币资金、应收账款及存货增长所致。 非流动资产为 48,301.78 万 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-006 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-017 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度 股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 30 分，会 期半天。 议。 （2）网络投 ...

江西恒大高新技术股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-013 江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元。 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 2024 年 4 月 24 日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金 安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，适 时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理 财类产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥103,587,466.01, representing a 71.93% increase compared to ¥60,250,298.47 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥4,110,135.12, which is an increase of 87.02% from a loss of ¥2,197,751.31 in the previous year[5] - The net loss for Q1 2024 was CNY 4.25 million, compared to a net loss of CNY 2.40 million in Q1 2023, indicating a worsening financial performance[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -4,110,135.12 CNY, compared to -2,267,281.31 CNY in the previous period, indicating a decline[19] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0137 CNY, worsening from -0.0073 CNY in the prior period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 24.40% to ¥57,357,394.81 from ¥46,107,291.90 year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 248,345,830.27 CNY, up from 238,772,263.74 CNY year-over-year[20] - Net cash flow from operating activities was 57,357,394.81 CNY, an increase from 46,107,291.90 CNY in the previous period[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥88,746,400.13 from ¥126,368,419.50, a decline of approximately 29.9%[13] - The ending balance of cash and cash equivalents was 87,958,183.34 CNY, up from 58,717,485.92 CNY in the prior period[20] - Net cash flow from investing activities was -39,634,724.78 CNY, worsening from -12,371,083.96 CNY year-over-year[20] - Cash outflow from investing activities was 132,960,289.35 CNY, compared to 126,888,181.31 CNY in the prior period[20] - Net cash flow from financing activities was -37,507,123.88 CNY, compared to -43,525,180.16 CNY in the previous period[20] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 2.13% to ¥993,973,654.58 from ¥1,015,649,065.22 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable decreased to ¥213,380,773.78 from ¥244,540,358.73, a reduction of about 12.7%[13] - Total current assets amount to ¥519,739,331.24, down from ¥532,631,281.99, reflecting a decrease of approximately 2.4%[13] - Current liabilities decreased to CNY 303.20 million from CNY 320.75 million, a reduction of about 5.5%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 667.32 million from CNY 671.43 million, a decline of approximately 0.6%[15] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 111.21% to ¥92,573,970.47 from ¥43,829,562.99, primarily due to the expansion of mobile information services[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 110.79 million, up 66% from CNY 66.63 million in the same period last year[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2.72 million, down 38% from CNY 4.39 million in Q1 2023, indicating a reduction in investment in innovation[16] - The financial expenses decreased by 54.76% to ¥879,550.39, primarily due to a reduction in loan interest expenses[9] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,659[11] - The largest shareholder, Zhu Xinghe, holds 17.50% of shares, totaling 52,549,281 shares[11] Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy, although specific details were not disclosed in the report[18] Miscellaneous - The company reported a gross profit margin of approximately -6.5% for Q1 2024, compared to a margin of -10.5% in Q1 2023, showing slight improvement despite ongoing losses[18] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation, remaining at 0.00 CNY[19] - The first quarter report was not audited[21]

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（于天宝） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2023 年任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公 正地发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人于天宝，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学 历。2007 年 12 月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位，新加坡南洋 理工大学及中科院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学二级教 授、博士生导师，先后入选"井冈学者"特聘教授，江西省主要学科学术与技术 带头人－领军人才，江西 ...

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-015 江西恒大高新技术股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特 ...