江西恒大高新技术股份有限公司 江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-030 江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第 六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事 的议案》，具体情况如下： 一、独立董事辞职的情况说明 公司近日收到独立董事黎毅提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六 届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务。辞职后，黎毅不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董事会或 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董 事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之 日。"由于黎毅辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 11 million to 16 million yuan, representing an increase of 587.84% to 900.50% compared to the same period last year, where the profit was 1.5992 million yuan [3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.0366 yuan and 0.0533 yuan, compared to earnings of 0.0053 yuan per share in the previous year [3]. - The significant increase in net profit is primarily due to the disposal of internet marketing business-related websites of a wholly-owned subsidiary, generating a pre-tax gain of approximately 24.45 million yuan [5]. Losses and Deterioration - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 7 million to 13 million yuan, which is a deterioration of 251.95% to 553.63% compared to a loss of 1.9889 million yuan in the same period last year [3]. - The acoustic technology subsidiary experienced a decrease in orders, impacting the net profit after deducting non-recurring gains and losses, although overall revenue from core business remains on an upward trend [6]. Business Performance and Management - The internet marketing business of another subsidiary saw a decline in performance, leading to increased management expenses due to the optimization of human resources [6]. - The data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report [4][7].

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-026 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资孙公司武汉机游科技有限公司 完成出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。 截至目前，受让方新玖网络已按照协议约定时间将全部款项转入武汉机游账户。买 卖双方近期已办理完毕标的资产产权过户手续并于 2024 年 7 月 5 日收到了受让方的《交 割完毕反馈函》。交易双方已按《网站转让协议书》约定履行完毕全部内容，本次交易 完成。 三、备查文件 1、《交割完毕反馈函》。 特此公告。 一、 交易概述 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于公司战略调整为巩固原 有优势产业，拓展新能源、新材料等领域，为实现资源优化配置，调整资产结构，集中 核心竞争力，公司逐步削减弱势业务板块，以提升持续经营能力、 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024- 025 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）14 点 30 分，会期半 天。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大 高新技术股份有限公司四楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：董事长朱星河。 6、本次股东大 ...

国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,HonggutanArea,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论 4 | 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 关于江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2024]第 289 号 致：江西恒大高新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-024 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资孙公司武汉机游科技有限公司 拟出售无形资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有 限公司拟出售无形资产的议案》。根据公司发展战略，拟调整产业结构，优化资源配置， 做精做强现有优势产业，进一步延申相关产业链，拓展新能源、新材料等领域，逐步削 减弱势业务板块，提升核心竞争力，降低经营风险，确保公司持续健康发展。公司董事 会同意全资孙公司武汉机游科技有限公司（以下简称"武汉机游"）出售无形资产（即 "qqtn.com 域名所有权"、"www. qqtn.com 网站开发维护源代码"及"www. qqtn.com 网站数据库"网站资产组）给巢湖新玖网络科技有限公司（以下简称"新玖网络"或"乙 方"）。具体内容详见 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《证 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中威正信（北京）资产评估有限公司 Zhong Wei Zheng Xin(Bei jing) Asset Appraisal Co.，Ltd. 武汉机游科技有限公司拟转让资产所涉及的 武汉机游科技有限公司网站资产组市场价值项目 资产评估报告 中威正信评报字（2024）第 17032 号 武汉机游科技有限公司拟转让资产所涉及的 武汉机游科技有限公司网站资产组市场价值项目资产评估报告 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 中国·北京 BEIJING CHINA 二〇二四年五月十五日 | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告 5 | | 一、委托人、产权持有人和其他评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 8 | | 七、评估方法 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 12 | | 九、评估假设 ...

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，作为江西 恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，对公司第 六届董事会第六次临时会议拟审议的《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟 出售无形资产的议案》进行了审查。 公司本次拟出售全资孙公司武汉机游科技有限公司的无形资产事宜,符合公 司发展战略，该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。公司聘请了评估机构对本次拟出售的资产进行评估，评估机构遵 循独立、客观、公正等原则，对评估对象进行科学、客观、公正的评估，并出具 专业评估报告。本次交易定价以在中国证监会完成从事证券服务业务备案的评估 机构出具的评估报告为依据，以及在评估中无法辨认及确认的网站流量所带来的 增值价值及品 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-021 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司战略调整为巩固原有优势产业，拓展新能源、新材料等领域，为实现资源 优化配置，调整资产结构，集中核心竞争力，公司逐步削减弱势业务板块，以提升持续 经营能力、经营灵活性并降低经营风险，确保公司持续健康发展，公司拟以 2,800.00 万元的价格出售全资孙公司武汉机游科技有限公司的无形资产（即"qqtn.com 域名所 有权"、"www. qqtn.com 网站开发维护源代码"及"www. qqtn.com 网站数据库"网 站资产组）。根据相关法律法规的规定，公司董事会将该事项提交股东大会审议并在获 得其授权后办理与此次交易相关的事宜。 公司全体独立董事于 2024 年 5 月 24 日召开了第六届董事会 2024 年第三次独立董 事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第六次临时会议 江西恒大高新技 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-023 江西恒大高新技术股份有限公司 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 6 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14 点 30 分 ...