证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-007 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议的方式召开第六届监事会第四次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面或电子邮件方式送达各 位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年监事会工作报告》。 2、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年财务决算 报告》。 3 ...

报告期内，公司实现营业收入 404,069,851.64 元，较上年同期增长 8.09%；实 现归属于上市公司股东的净利润-40,603,438.40 元，较上年同期增长 34.94%。 2023 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议 的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年主要经营指标情况 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有 序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-011 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备、信用减值准备 及核销资产的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定要 求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 合并报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、合同 资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试后，2023 年公 司拟计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 17,048,909.25 元，明细如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额 | 列报项目 | 年初金额 | 本年计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账 | 696, ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》 等制度的有关规定和要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事 务所为公司 2023 年审计机构。 公司第五届董事会第二十六次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度提供审计服务。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-006 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-010 江西恒大高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会 [2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"）变更相应的会计政策，对公司财务 状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 1 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人乔睿及会计机构负责人（会计 主管人员）吴小凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"部分， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-016 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 103,587,466.01 | 60,250,298.47 | 71.93% | | 归属于上市公司股东的净利 | -4,110,135.12 | -2,197,751.31 | -87.02% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -4,245,858.53 | -3,975,485.29 | -6.80% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 57,357,394.81 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-009 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2023 年不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润-40,603,438.4 元，其中母公司实现净利润-29,042,941.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的净利润 -474,669,565.07 元，其中母公司可供股东分配的净利润为-410,793,608.36 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-012 江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会议，分别审 议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2024 年审计机构。现将有关 事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承 办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2023 年度 审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 ...