江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-022 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资孙公司武汉机游科技有限公司 拟出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，该事项经公司股东大会审议通 过且协议各方签署盖章方可生效。本次交易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投 资风险。 一、交易概述 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了 第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟 出售无形资产的议案》。鉴于公司战略调整为巩固原有优势产业，拓展新能源、新材料 等领域，为实现资源优化配置，调整资产结构，集中核心竞争力，公司逐步削减弱势业 务板块，以提升持续经营能力、经营灵活性并降低经营风险，确保公司持续健康发展， 公司拟以 2,800.00 万元的价格出售全资孙公司武汉机游科技有限公司的无形资产（即 "qqtn.com 域名所有权"、"www. qqtn.c ...

国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论 7 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2024]第 288 号 致：江西恒大高新技术股份有限公司 根据《中 ...

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五） 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024- 020 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分，会期半 天。 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 105,269,078 股，占上市公司 总股份的 35.0664％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大 高 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-018 江西恒大高新技术股份有限公司 关于举行 2023 年业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dU66j0Xa2k 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

江西恒大高新技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00049 号 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期在任的独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 江西恒大高新技术股份有限公司 2023年财务决算报告 根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况，结合公 司合并报表数据，我们编制了 2023 年财务决算报告。 一、2023 年财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司 2023 年合并会计报表反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1、资产结构 2023 年末公司资产总额为 101,564.91 万元，较上年末增长 696.87 万元，增长了 0.69%， 主要是公司本期末货币资金、应收账款及存货增长所致。 流动资产为 53,263.13 万元，占资产总额的 52.44%，同比上年末增长 885.37 万元，增长 了 1.69%，主要是公司本期末货币资金、应收账款及存货增长所致。 非流动资产为 48,301.78 万 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-006 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-017 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度 股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 30 分，会 期半天。 议。 （2）网络投 ...

江西恒大高新技术股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监 ...