江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-035 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决,审议表决的情况 如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内 ...

成立日期：2012 年 06 月 07 日 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-034 江西恒大高新技术股份有限公司 关于完成全资子公司增资工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的 议案》。根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司江西恒大新能源科技 有限公司（以下简称"恒大新能源"）对自身业务项目开发、投资建设、运营维 护的能力，公司拟以自有资金对恒大新能源增资 2,500 万元。本次增资完成后， 恒大新能源仍为公司全资子公司，注册资本由 2,500 万元变更为 5,000 万元。具 体内容详见 2024 年 7 月 31 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（编号:2024-029）。 近日，恒大新能源完成了工商变更登记手续，并取得了南昌市高新技术开发 区市场监督管理局换发的《营 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2024]第 289 号 致：江西恒大高新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 昌 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024- 033 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 点 30 分，会期半 天。 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大 高新技术股份有限公司四楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-032 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-031）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现 再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-029 江西恒大高新技术股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第 六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，现就相 关事宜公告如下： 一、本次增资事项概述 二、本次增资标的基本情况 1、公司名称：江西恒大新能源科技有限公司 4、注册资本：本次增资前 2,500 万元人民币，本次增资后 5,000 万元人民币 5、法定代表人：周建 6、营业期限：2012-06-07 至 无固定期限 7、注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路 88 号三楼 8、经营范围：能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、 技术咨询、技术转让；环保工程；可再生资源发电、发热的技术服务；对外投资（金融、 2、统一社会信用代码：913601065965454141 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西恒大高新技术股份有限公司董事会现就提名章美珍为江西恒大 高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章美珍，作为江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人章美珍提名为江西恒大高新技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： _______ ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-031 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 8 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 江西恒大高新技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-028 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次临时会议。现场会议在公司四楼会议 室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 7 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。 2、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西恒大高新技术股份有限公司 鉴于公司近日收到独立董 ...