江西恒大高新技术股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone： +86（10）82330558 | | --- | | 传真 Fax： +86（10）82327668 | | 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn | 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00048 号 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 江西恒大高新技术股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00015 号 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2 ...

江西恒大高新技术股份 有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 6-00014 号 我们接受委托，审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动 ...

大信审字[2025]第 6-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 江西恒大高新技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00047 号 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（于天宝） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人于天宝，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学 历。2007 年 12 月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位，新加坡南洋 理工大学及中科院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学二级教 授、博士生导师，先后入选"井冈学者"特聘教授，江西省主要学科学术与技 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（黎毅） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人黎毅，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，江西财经大学会 计学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1998 年 11 月，历任华东交通大学 经济管理系助教、讲师；1998 年 11 月至今，历任华东交通大学经济管理学院副 教授、教授；2016 年 4 月至 2021 年 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（胡大立） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。江西财经大 学工商管理学院管理学教授、管理学博士、博士生导师。江西省"新世纪百千万 人才工程"入选者、江西省高等学校中青年学科带头人、中国民营经济研究会会 员（全国工商联）；江西省军民融合学会会员、江西省民营经济研究智库高级顾 问。目前 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 | 独立董 | | 出席董事会情况 | | | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 应参加董 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 东大会 次数 | | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》 等制度的有关规定和要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

2024 年董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期在任的独立董事胡大立、于天宝、黎毅、章美珍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事胡大立、于天宝、黎毅、章美珍的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十五日 江西恒大高新技术股份有限公司 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 ...