江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（胡大立） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。江西财经大 学工商管理学院管理学教授、管理学博士、博士生导师。江西省"新世纪百千万 人才工程"入选者、江西省高等学校中青年学科带头人、中国民营经济研究会会 员（全国工商联）；江西省军民融合学会会员、江西省民营经济研究智库高级顾 问。目前 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 | 独立董 | | 出席董事会情况 | | | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 应参加董 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 东大会 次数 | | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（黎毅） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会 议相关议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人黎毅，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，江西财经大学会 计学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1998 年 11 月，历任华东交通大学 经济管理系助教、讲师；1998 年 11 月至今，历任华东交通大学经济管理学院副 教授、教授；2016 年 4 月至 2021 年 ...

2024 年财务报表 2025 年 04 月 - 2020年报财务报表 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司 | 2024 年 12 | 月 31 日 | 单位：人民币元 | | 项 目 | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 98,702,837.92 | 126,368,419.50 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 27,682,159.43 | 1,343,810.33 | | 应收账款 | | 201,427,813.66 | 244,540,358.73 | | 应收款项融资 | | 3,582,776.33 | 24,514,458.61 | | 预付款项 | | 35,585,407.53 | 19,796,183.13 | | 其他应收款 | | 14,824,575.98 | 18,265,533.37 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | ...

2024 年董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期在任的独立董事胡大立、于天宝、黎毅、章美珍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事胡大立、于天宝、黎毅、章美珍的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十五日 江西恒大高新技术股份有限公司 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，江西恒大高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会与公司管理层进行了深入沟通，认真核查了关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产相关材料，现对其合理性说明如 下： 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备及核 销资产的合理性说明 公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项遵照并符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充 分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财 务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我 们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 特此说明。 江西恒大高新技术股份有限公司 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》 等制度的有关规定和要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-015 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-10,615,467.33 元 ，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -485,285,032.40 元 ， 实 收 股 本 为 300,199,484.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 三、公司为 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-013 江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次及第六届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构。现将有关 事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承 办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2024 年度 审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 44,015.39 万元，较上年同期增长 8.93%；2024 年度实现利润总额为-496.49 万元，同比减亏 3,412.06 万元，减亏幅度为 87.30%； 实现归母净利润为-1,061.55 万元，同比减亏 2,998.80 万元，减亏幅度为 73.86%；扣 除非经常性损益后的归母净利润为-3,475.66 万元，同比减亏 2,129.53 万元。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有 序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事 会科学决策。 （一）报告期内会议召开情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的 职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项 在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。 具体情况如下： 1 2024 年董事会工作报告 2024 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 ...