江西恒大高新技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定结合江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会、 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 1 营业务和掌握国家有关政策、法律法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公正； 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理，但兼任总经理、副总经理的董 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成重大不良社 会影响时被监管部门采取监管措施的追究与处理制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，加大对年报信息披露责任的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员及与年报信息披露工作有关的财务、证券、监审 部门，公司各部门、分公司的负责人，下属全资、控股子公司的工作人员，在年报信息 披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不 履行职责，导致年报信息 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理 制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员是指下列人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公 司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三章 薪酬的标准 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2.体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4.体现激励和约束并重、 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印 章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 1 第五条 董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江西 恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义 务。 （二）执行股东会的决议； ...

江西恒大高新技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及《公司章程》的有关规定； （二）以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业的结 1 构平衡，以实现投资组合的最优化； 第一章 总则 第一条 为了加强对江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的 利益，根据国家有关法律法规和《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）的一切对 外投资行为。 第二章 投资的批准 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外 进行各种形式投资的活动。 公司不得成为对所投资的企业或项目承担连带责任的投资人。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： 第七条 本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情 况的变化合理调整投资预算，投 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会。 董事会战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规 定以及《公司章程》《董事会议事规则》，制定本工作细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》《董 事会议事规则》及本工作细则的规定。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 董事会战略委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 1 分之一以上提名，并由董 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提 升和宣传公司的企业形象，维护公司股东、中小投资者及员工利益，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》等法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度对对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出了规定。适用于公司 及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第四条 自愿自发无目的性：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名从事营 利活动。 第五条 公私分明，权责清晰 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规 定，结合本公司所处行业和生产经营特点，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施的、 旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）提高公司经营的效率和效果； （二）保障公司资产的安全； （三）确保公司信息披露的真实、可靠和完整； （四）遵循国家法律法规和其他监管要求。 第四条 公司董事会应当对内部控制 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权 益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《江西恒大高新技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以 及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 内幕信息保密制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规章以及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司证券投资部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书，证 券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。经董事会授权，证券投资部具体负 责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务工作。 第五条 公司证券投资部是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批准或证券 投资部同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 ...