江西恒大高新技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强江西恒大高新技术股份有限公司（以下称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 1 第四条 投资者关系管理的目的： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性 关系，增进投资者 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"恒大高新"）董事会审 计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。审计委员会依照 《公司法》《公司章程》、法律法规及本工作细则的规定和董事会授权的其他事项履行职 责。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员由董事 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西恒大高新技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本议事规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况之 一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。 （一） ...

江西恒大高新技术股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各项业务 能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》和《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合 法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 1 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定及《江西恒大高新技术股份有限公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织实 施，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人；董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化对江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》 ）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》） 、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《江 西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息""信息披露""重大事件""信息披露义务人""关 联人"的定义和范围按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定确定。 第三条 本制度 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（以下简称"《自律监管 指引第 10 号》"）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公 司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-036 江西恒大高新技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量 资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道 699 号的自有房产对外出租，租赁面积为 26,977.20 ㎡，承租人为江西省中山舞 蹈中等专业学校（以下简称"中山舞校"），租赁期限共 3 年，公司预计每年可 取得租金收入约 453.00 万元（含税）。 2.公司董事、总经理胡恩雪为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，中山舞校为本公司的关联方，本次房屋租赁构成了关 联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇在董事会审议该议案时， 予以回避表决，由非关联董事审议表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3.履行审批情况 （1）公司全体独立董事于 2025 年 10 月 25 日召开了第六届董事会 ...