江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期在任的独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-017 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度 股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 30 分，会 期半天。 议。 （2）网络投 ...

江西恒大高新技术股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 江西恒大高新技术股份有限公司 2023年财务决算报告 根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况，结合公 司合并报表数据，我们编制了 2023 年财务决算报告。 一、2023 年财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司 2023 年合并会计报表反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1、资产结构 2023 年末公司资产总额为 101,564.91 万元，较上年末增长 696.87 万元，增长了 0.69%， 主要是公司本期末货币资金、应收账款及存货增长所致。 流动资产为 53,263.13 万元，占资产总额的 52.44%，同比上年末增长 885.37 万元，增长 了 1.69%，主要是公司本期末货币资金、应收账款及存货增长所致。 非流动资产为 48,301.78 万 ...

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事 | 2023年2月 | | 1、关于清算注销参股公司暨关联交易的议案； | 全部审议 | | 会第十四次 | 27 日 | | 2、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案； | 通过 | | 临时会议 | | | | | | 第五届监事 会第十五次 | | | 1、关于《2022 年监事会工作报告》的议案； | 全部审议 | | | | | 2、关于《2022 年财务决算报告》的议案； | | | | | | 年年度报告》及其摘要的议案； 3、关于《2022 | | | | | | 4、关于 2022 年利润分配预案的议案； | | | | 2023 年 4 | | 5、关于《2022 年内部控制自我评价报告》的议案； | | | | 月 25 | 日 | 6、关于续聘 年审计机构的议案； 2023 | 通过 | | 会议 | | | 7、关于会计政策变更的议案； | | | | | | 8、关于 2022 年 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-014 二、导致亏损的主要原因 公司 2023 年度实现营业收入 404,069,851.64 元，较上年同期增长 8.09%； 归属于上市公司股东的净利润-40,603,438.4 元，本报告期业绩亏损主要是公司 声学降噪业务、互联网广告营销业务收入下滑及计提信用减值损失所致；同时由 于历史年度亏损，致使公司未弥补亏损金额较大。 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-40,603,438.40 元 ，截至 2023 年 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为进一步增强江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持政策的连续性和稳 定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等 相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，公司制订了《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考量公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、发展规划、盈利能力、资金状况、社会资金成本、外部融资环境 等重要因素，以及平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的合理性、连续 性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》 ...

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-015 江西恒大高新技术股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（刘萍） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2023 年任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公 正地发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会的情况 （一）基本情况 本人刘萍，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生学历， 现任华东交通大学会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。 2002-2003 年美国威斯康星州立大学密尔沃基分校访问学者，主要研究方向为成 本与预算管理、资本市场财务会计 ...

江西恒大高新技术股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果 无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列 报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整， 即 2023 年报告中追溯调整 2022 年年度财务报表相关项目。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理均对公司无影响，不涉及追溯调整。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： 策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得 财务报告更加客观、公允地反映公司的 ...