证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-064 厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名黄健雄先生为厦门日 上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人经过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-057 厦门日上集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第四次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选 举吴楚卿先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股 东大会选举产生的 2 名股东代表监事一致。 吴楚卿先生符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于监事的任职资格和条 件的有关规定。 特此公告。 附：第六届监事会职工代表监事简历 厦门日上集团股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 26 日 截止本公告披露之日，吴楚卿先生未直接持有本公司股份；与公司董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-059 厦门日上集团股份有限公司 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次会议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）出席对象为 ...

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通知 已于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 25 日在 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生以通讯方式参会，本次会议由张 文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会 股东代表监事的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商,公司监事会同意提名蒋万标先生、李 傲来 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-060 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 何少平 ，作为厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提 名为厦门日上集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-065 厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名陆晓倩女士为厦门日 上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人经过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-061 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 黄健雄 ，作为厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提 名为厦门日上集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-056 厦门日上集团股份有限公司 上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届监事会股东代表监事的议案》。现将相关 ...

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司 董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨 飞先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名何少 平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简 历详见附件）。 独立董事候选人何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士已取得独立董事资格证书， 其中何少平先生为会计专业人士。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-055 厦门日上集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会非独立董事的议案》和 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-063 厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名何少平先生为厦门日 上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人经过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...