证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-021 厦门日上集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日披 露 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司 定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 4、公司出席人员：董事长兼总经理吴子文先生，财务总监何爱平先生，董 事会秘书吴小红女士，独立董事黄健雄先生。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入本公司说明会页面进行提问，或将相关问题以电子邮件 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:厦门新长诚钢构工程有限公司、厦门日 上钢圈有限公司、厦门日上金属有限公司、四川日上金属工业有限公司、厦门多 富进出口有限公司、日上车轮集团（香港）有限 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-009 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 11 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式 参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会 工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 （二）以 3 票同 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-008 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案》 董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈 守德先生（离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情 况作出了专项意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-016 厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次利润分配预案的审议程序 1、董事会审议情况 经公司董事会审计委员会事前审议通过，2025 年 4 月 11 日，公司召开第六 届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意 将本议案提交 2024 年度股东会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,069,391,110.49, a decrease of 22.31% compared to CNY 3,950,867,664.60 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 51,977,652.31, down 13.50% from CNY 60,089,783.11 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 35,389,340.48, a decline of 29.05% from CNY 49,876,583.18 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.06, a decrease of 25.00% compared to CNY 0.08 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 2.18%, down from 2.56% in 2023[22] - The company reported a significant decline in net profit over the past three years, indicating potential uncertainties in its ongoing operations[22] - The company achieved a revenue of 306,939.11 million yuan in the reporting period, a decrease of 22.31% compared to the same period last year[66] - The net profit attributable to shareholders was 5,197.77 million yuan, down 13.50% year-on-year[66] - The company reported a net cash flow from operating activities of 41,071.75 million yuan, an increase of 8.26% year-on-year[113] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 8.26% to CNY 410,717,516.49 from CNY 379,367,216.20 in 2023[22] - The company reported a significant increase in cash inflow from receivables due to improved collection efforts in the steel structure business[87] - The company has maintained a stable quality and production efficiency by introducing internationally advanced production equipment[55] - The company has implemented a non-standard operating model based on project orders, ensuring a solid foundation for undertaking domestic and international steel structure engineering projects[47] Business Segments - The automotive wheel business achieved sales of 639.59 million units, a year-on-year increase of 3.48%, while revenue decreased by 6.92% to 1.39 billion yuan due to falling steel prices[35] - The steel structure business reported sales of 14.03 million tons, with a slight increase expected in 2024 despite market challenges, indicating potential growth in this sector[38] - The revenue from the automotive parts and accessories manufacturing (wheels) segment was 1,394.15 million yuan, accounting for 45.42% of total revenue, down 6.92% year-on-year[74] - The revenue from the metal products industry (steel structures) was 1,395.36 million yuan, representing 45.46% of total revenue, down 34.81% year-on-year[74] Investments and R&D - The company has invested significantly in R&D for forged aluminum alloy wheels, enhancing its technological capabilities in various advanced manufacturing systems[54] - R&D expenses increased by 81.49% to approximately ¥49.13 million in 2024, mainly due to increased investment in wheel research and development[83] - The company established a joint R&D laboratory with Shougang to develop new materials and processes for high-strength, lightweight steel wheels[67] Market Position and Strategy - The company continues to focus on dual main businesses: automotive wheels and steel structures, with no significant changes in its operational model[39] - The company plans to leverage its established production bases in multiple regions to meet domestic and international demand, enhancing its competitive position in the automotive wheel market[39] - The market for steel structures is expected to grow significantly, with national policies promoting green building and assembly-type construction, indicating a favorable environment for the company's steel structure segment[37] Environmental Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in daily operations[185] - The company has obtained the latest discharge permits and strictly manages emissions according to regulations[186] - The total COD emissions were reported at 7.03 tons, with a concentration of 145.42 g/L, compliant with legal standards[187] - The company has implemented effective pollution control measures, ensuring stable operation of pollution control facilities[185] Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure to ensure fair and equitable treatment of all shareholders and timely information disclosure[199] - The company has engaged in investor relations management, including an annual online performance briefing and various communication methods to ensure smooth interaction with investors[132] - The company has established a sound internal control system and has not experienced any illegal occupation of funds by controlling shareholders[132] Subsidiary Performance - The subsidiary Xiamen New Chang Cheng reported a net profit of CNY 5.18256 million, contributing significantly to the company's overall performance[111] - The subsidiary Vietnam New Chang Cheng generated a net profit of CNY 2.491715 million, reflecting its operational success in the steel structure and heavy-duty wheel production[111] - The subsidiary Sichuan Rishang reported a net loss of CNY 32.42746 million, indicating challenges in its operations[111] - The subsidiary Hebei Rishang achieved a net profit of CNY 10.862239 million, showcasing its profitability in the heavy-duty wheel market[111] Shareholder Engagement - The company conducted 3 shareholder meetings and 7 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and equal rights for all shareholders[131] - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had a participation rate of 50.93% and all proposals were approved[142] - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 50.86% with all proposals approved[142] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic policy changes, raw material price fluctuations, and international trade policies, which could impact its operations[119][120][121] - The company has implemented measures to mitigate risks related to accounts receivable and has established a management system to enhance collection efforts[124]

日上集团（002593）公告，2024年营业收入30.69亿元，同比下降22.31%。归属于上市公司股东的净利 润5197.77万元，同比下降13.50%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-007 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,500.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂 时补流期限为 2024 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动 资金的募集资金共计 9,500.00 万元。 2024 年 10 月 ...