证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-016 厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次利润分配预案的审议程序 1、董事会审议情况 经公司董事会审计委员会事前审议通过，2025 年 4 月 11 日，公司召开第六 届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意 将本议案提交 2024 年度股东会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门日上集团股份有限公司 1 2024 年年度报告 2025 年 4 月 厦门日上集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人（会 计主管人员）张定明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中 详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告"管理 层讨论与分析"等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 803,858,029 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 ...

日上集团（002593）公告，2024年营业收入30.69亿元，同比下降22.31%。归属于上市公司股东的净利 润5197.77万元，同比下降13.50%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-007 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,500.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂 时补流期限为 2024 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动 资金的募集资金共计 9,500.00 万元。 2024 年 10 月 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-006 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、调查情况介绍 美国 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels USA LLC 公司（以下简称"申请人"） 于 2024 年 6 月 3 日向美国商务部递交一份范围裁定申请：要求美国商务部裁定在越南 使用中国车轮组件生产的直径为22.5至24.5英寸钢制车轮是否在美国商务部对来自于 中国产地的钢制车轮反倾销和反补贴涉案范围内。由于美国商务部未在提交申请后 31 天内驳回申请人的调查申请，根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 之规定，本次范围调 查被视为于 2024 年 7 月 3 日启动。（具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2024-035 的《关于美国商务部对越南部分钢制 车轮发起范围调查的公告》）。 公司在获悉本次范围调查启动后及时成立 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-003 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万 标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001 厦门日上集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9： 15 至 2025 年 1 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。 5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间： ...

北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-002 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参 加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理 人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事 长的议案》 公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-061 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人： 黄健雄 ，作为厦门日上集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提 名为厦门日上集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...