厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《厦门日上集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作 规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 10 月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的非独立董事、独立董事、职工代 表董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及其他由公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主 ...

对外担保管理办法 2025 年 10 月 1 厦门日上集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 厦门日上集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为加强厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规 定及《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司为他人提供的包括但不限于保证、 抵押、质押或其他形式的担保。 第三条 本办法所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本办法适用于 本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本办法所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与子公司对外担保额之和。 第五条 公司或子公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准， 不得对外提供任何担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防 ...

门日上集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息 管理工作的第一责任人；董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 证券公司、财务顾问、律师事务所等证券服务机构应当明确告知内幕信息知 情人关于内幕信息登记报送的相关规定以及内幕信息知情人的相关法律责任，督 促、协助上市公司核实内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录的真实、准确 和完整，并及时报送。 第三条 公司证券部负责协助董事会秘书做好信息披露和内幕信息保密工 作，统一负责对监管部门、证券公司、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和 服务工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉 及公司内幕信息及拟披露信息的 ...

厦门日上集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 2025 年 10 月 第四条 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间 的权利义务关系。 第五条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经 理若干名，财务总监一名。公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管 理人员。 第七条 总经理是董事会领导下的公司日常经营的负责人。总经理向董事会 负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督 和指导。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式 进行。 第一章 总 则 第一条 为明确厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司根据《公司法》 等法律法规及《厦门日上集团股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。公司总经理 及其他高级管理人员应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的 规 ...

股东会议事规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司")的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《厦门日上集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 第五条 公司召开股东会时聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规 ...

厦门日上集团股份有限公司 战略委员会工作规则 战略委员会工作规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《厦门日上集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，主要职责为： （五）对其他影 ...

厦门日上集团股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 防范控股股东及其关联方资金占用 管理制度 2025 年 10 月 第一条 为建立厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步加强和规范公司的资金管理和维护公司全 体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性 文件的要求，结合《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 （二）持有股份的比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； 厦门日上集团股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司与公司控股 股东、实际控制人及其关联方的资金往来管理。 第一章 总 则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购 ...

厦门日上集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 2025 年 10 月 1 厦门日上集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件和《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 投资者关系管理制度 厦门日上集团股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为了加强厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关规定及《厦门日上集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资 ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 或 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 第四条 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生和 罢免。 董事长行使下列职权： 1 （一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 董事会授予的其他职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...