证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-034 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变 化； 4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 厦门日上集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日上集团，证 券代码：002593）于 2024 年 6 月 20 日、6 月 21 日、6 月 24 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2 ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂时 补流期限为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动 资金的募集资金共计 14,000.00 万元。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-033 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-032 厦门日上集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 6 月 北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《厦 门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-031 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决议，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十五次会议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日上午9： 15 至 ...

程 202 4 年 5 月 章 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股东持股情况 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 27 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第三节 监事会决议 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 利润分配制度 | 40 | | ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-026 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 5 月 28 日在 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司 应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴伟源先生和陈守德先生通讯参会，本次会议由 董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》 根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体内容参见 2024 年 5 月 29 日公司指定媒体及巨潮资讯网（w ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-029 厦门日上集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆晓倩作为厦门日上集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门日上集团股份有限公司董事会提名为厦门日 上集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-027 厦门日上集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 一、修订情况 根据《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 本次修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十三条 公司利润分配具体政 | 第一百七十三条 公司利润分配具体政 | | 策 | 策 | | …… | …… | | （五）存在股东违规占用公司资金情况 | （五）存在股东违规占用公司资金情 | | 的，公司应当扣减该股东所分配的现金 | 况的，公司应当扣减该股东所分配的 | | 红利，以偿还其占用的资金。 | 现金红利，以偿还其占用的资金。 | | | （六）当公司出现最近一年审计报告 | | | 为非无保留意见或带与持续经营相关 | | | 的重大不确定性段落的无保留意见 | | | 的，或者资产负债率高于 70%的，或者 | | | 经营性现金流净额为负数且绝对值大 | | | 于经审计净利润的百分之七十的，或 | | | 者经股东大会认可的其他情形，可以 | | | 不进行利润分配。 | 除上述修 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-030 厦门厦门日上集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门日上集团股份有限公司董事会现就提名陆晓倩为厦门日上集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为厦门日上集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门日上集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_________ ...