证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-042 厦门日上集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南 盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应 收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合 约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。 1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。 2、交易金额：总金额不超过 9 亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不 超过 2 亿 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-038 厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 23 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生以通讯方式参加，本次会议由张文 清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其 摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2024 年半年度报告 全文》和《厦门日上集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行 ...

厦门日上集团股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 2024 年 8 月 厦门日上集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-041 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议、第 五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 9,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月，具体情况如下： 2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延 期的议案》，拟对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目"轻量化锻造铝合金轮毂 智能制造项目" 的实施内容、实施主体、 实施地点及建设期进行调整。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。 三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2021 年 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-036 特此公告。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 2024 年 6 月 19 日，公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 3,500.00 万 元归还至募集资金专用账户，具体内容请见公司于 2024 年 6 月 20 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补 充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-044）。 2024 年 8 月 20 日，公司提前将暂时补充流动资金的募集资金 9,500.00 万元归还 至相应募集资金专用账户，并将本次募集资金归还情况告知了保荐机构国金证券股份有 限公司及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专 厦门日上集团股份有限公司 用账户，使用期限未超过十二个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第十次会议和第五届 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-035 三、公司的应对措施及风险提示 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，经美国 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels USA LLC 公司申请，美国商务部于 2024 年 7 月 3 日对 在越南使用中国车轮组件制成的直径为22.5至24.5英寸的钢制车轮发起范围调查（以 下简称"本次范围调查"）。具体情况如下： 一、调查情况介绍 美国 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels USA LLC 公司（以下简称"申请人"） 于 2024 年 6 月 3 日向美国商务部递交一份范围裁定申请：要求美国商务部裁定在越南 使用中国车轮组件生产的直径为22.5至24.5英寸钢制车轮是否在美国商务部对来自于 中国产地的钢制车轮反倾销和反补贴涉案范围内。由于美国商务部未在提交申请后 31 天内驳回申请 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-034 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变 化； 4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 厦门日上集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日上集团，证 券代码：002593）于 2024 年 6 月 20 日、6 月 21 日、6 月 24 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2 ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂时 补流期限为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动 资金的募集资金共计 14,000.00 万元。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-033 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-032 厦门日上集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 6 月 北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《厦 门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • ...