根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 1、机构信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门日上集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，结合 公司发展现状和管理需要，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度， 以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东会、董事会 均能严格按照有关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉 尽责。董事会积极贯彻落实各项会议决议，监督企业执行公司章程、各项议事规则 等规定，进一步完善内控制度建设。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相 关人员进行培训学习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全 内控制度、实现规范发展。 3、加强信息披露和内控体系规范。 公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息 披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及 做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕 交易行为。公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工 作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。 二、董事 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-020 厦门日上集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的相应 变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会 计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体内容公告如下： 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基 ...

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2025-015 厦门日上集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 31,835.57 | | 减：直接投入募投项目 | | 23,759.46 | | 减：暂时补充流动资金 | | 7,000.00 | | 减：手续费支出 | | 2.97 | | 加：理财产品收入（含利息） | | 181. ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-021 厦门日上集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日披 露 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司 定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 4、公司出席人员：董事长兼总经理吴子文先生，财务总监何爱平先生，董 事会秘书吴小红女士，独立董事黄健雄先生。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入本公司说明会页面进行提问，或将相关问题以电子邮件 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:厦门新长诚钢构工程有限公司、厦门日 上钢圈有限公司、厦门日上金属有限公司、四川日上金属工业有限公司、厦门多 富进出口有限公司、日上车轮集团（香港）有限 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-009 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 11 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式 参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会 工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 （二）以 3 票同 ...