证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-008 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案》 董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈 守德先生（离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情 况作出了专项意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-016 厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次利润分配预案的审议程序 1、董事会审议情况 经公司董事会审计委员会事前审议通过，2025 年 4 月 11 日，公司召开第六 届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意 将本议案提交 2024 年度股东会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,069,391,110.49, a decrease of 22.31% compared to CNY 3,950,867,664.60 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 51,977,652.31, down 13.50% from CNY 60,089,783.11 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 35,389,340.48, a decline of 29.05% from CNY 49,876,583.18 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.06, a decrease of 25.00% compared to CNY 0.08 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 2.18%, down from 2.56% in 2023[22] - The company reported a significant decline in net profit over the past three years, indicating potential uncertainties in its ongoing operations[22] - The company achieved a revenue of 306,939.11 million yuan in the reporting period, a decrease of 22.31% compared to the same period last year[66] - The net profit attributable to shareholders was 5,197.77 million yuan, down 13.50% year-on-year[66] - The company reported a net cash flow from operating activities of 41,071.75 million yuan, an increase of 8.26% year-on-year[113] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 8.26% to CNY 410,717,516.49 from CNY 379,367,216.20 in 2023[22] - The company reported a significant increase in cash inflow from receivables due to improved collection efforts in the steel structure business[87] - The company has maintained a stable quality and production efficiency by introducing internationally advanced production equipment[55] - The company has implemented a non-standard operating model based on project orders, ensuring a solid foundation for undertaking domestic and international steel structure engineering projects[47] Business Segments - The automotive wheel business achieved sales of 639.59 million units, a year-on-year increase of 3.48%, while revenue decreased by 6.92% to 1.39 billion yuan due to falling steel prices[35] - The steel structure business reported sales of 14.03 million tons, with a slight increase expected in 2024 despite market challenges, indicating potential growth in this sector[38] - The revenue from the automotive parts and accessories manufacturing (wheels) segment was 1,394.15 million yuan, accounting for 45.42% of total revenue, down 6.92% year-on-year[74] - The revenue from the metal products industry (steel structures) was 1,395.36 million yuan, representing 45.46% of total revenue, down 34.81% year-on-year[74] Investments and R&D - The company has invested significantly in R&D for forged aluminum alloy wheels, enhancing its technological capabilities in various advanced manufacturing systems[54] - R&D expenses increased by 81.49% to approximately ¥49.13 million in 2024, mainly due to increased investment in wheel research and development[83] - The company established a joint R&D laboratory with Shougang to develop new materials and processes for high-strength, lightweight steel wheels[67] Market Position and Strategy - The company continues to focus on dual main businesses: automotive wheels and steel structures, with no significant changes in its operational model[39] - The company plans to leverage its established production bases in multiple regions to meet domestic and international demand, enhancing its competitive position in the automotive wheel market[39] - The market for steel structures is expected to grow significantly, with national policies promoting green building and assembly-type construction, indicating a favorable environment for the company's steel structure segment[37] Environmental Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in daily operations[185] - The company has obtained the latest discharge permits and strictly manages emissions according to regulations[186] - The total COD emissions were reported at 7.03 tons, with a concentration of 145.42 g/L, compliant with legal standards[187] - The company has implemented effective pollution control measures, ensuring stable operation of pollution control facilities[185] Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure to ensure fair and equitable treatment of all shareholders and timely information disclosure[199] - The company has engaged in investor relations management, including an annual online performance briefing and various communication methods to ensure smooth interaction with investors[132] - The company has established a sound internal control system and has not experienced any illegal occupation of funds by controlling shareholders[132] Subsidiary Performance - The subsidiary Xiamen New Chang Cheng reported a net profit of CNY 5.18256 million, contributing significantly to the company's overall performance[111] - The subsidiary Vietnam New Chang Cheng generated a net profit of CNY 2.491715 million, reflecting its operational success in the steel structure and heavy-duty wheel production[111] - The subsidiary Sichuan Rishang reported a net loss of CNY 32.42746 million, indicating challenges in its operations[111] - The subsidiary Hebei Rishang achieved a net profit of CNY 10.862239 million, showcasing its profitability in the heavy-duty wheel market[111] Shareholder Engagement - The company conducted 3 shareholder meetings and 7 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and equal rights for all shareholders[131] - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had a participation rate of 50.93% and all proposals were approved[142] - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 50.86% with all proposals approved[142] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic policy changes, raw material price fluctuations, and international trade policies, which could impact its operations[119][120][121] - The company has implemented measures to mitigate risks related to accounts receivable and has established a management system to enhance collection efforts[124]

日上集团（002593）公告，2024年营业收入30.69亿元，同比下降22.31%。归属于上市公司股东的净利 润5197.77万元，同比下降13.50%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-007 厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,500.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂 时补流期限为 2024 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时性补充流动 资金的募集资金共计 9,500.00 万元。 2024 年 10 月 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-006 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、调查情况介绍 美国 Accuride Corporation 和 Maxion Wheels USA LLC 公司（以下简称"申请人"） 于 2024 年 6 月 3 日向美国商务部递交一份范围裁定申请：要求美国商务部裁定在越南 使用中国车轮组件生产的直径为22.5至24.5英寸钢制车轮是否在美国商务部对来自于 中国产地的钢制车轮反倾销和反补贴涉案范围内。由于美国商务部未在提交申请后 31 天内驳回申请人的调查申请，根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 之规定，本次范围调 查被视为于 2024 年 7 月 3 日启动。（具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2024-035 的《关于美国商务部对越南部分钢制 车轮发起范围调查的公告》）。 公司在获悉本次范围调查启动后及时成立 ...

北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-003 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 监事一致同意选举蒋万标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见 2025 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生通过通讯方式参会，本次会议由蒋万 标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-002 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已 于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参 加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理 人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事 长的议案》 公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001 厦门日上集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9： 15 至 2025 年 1 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。 5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间： ...