Sunrise Group(002593)

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日上集团(002593) - 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
2025-04-14 10:46
厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬 方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,提交公司年度股 东会审议;审议通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案 的议案》;同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事 2024 年薪酬情况 及 2025 年薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决, 提交公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下: 证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-017 厦门日上集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前年度薪资总额(万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...
日上集团(002593) - 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
2025-04-14 10:46
证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-012 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及 控股子公司向银行申请授信额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的控股子 公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元(折合人民币)的综合授 信额度,该议案尚需提交公司 2024 年度股会审议。相关情况如下: 一、本次申请综合授信额度基本情况 1、授信总敞口额度:不超过人民币 45 亿元或等值外币的综合授信额度,额 度范围内公司及控股子公司可以循环使用。 3、授信机构:各商业银行及其他金融机构。 4、额度有效期:自 2024 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。 5、额度使用:具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机 构最终签订的协议为准,授信额度在总敞口额度范围内可以在不同授信机构间互 ...
日上集团(002593) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-14 10:46
厦门日上集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司管理制度的相关要求,恪尽职守、勤勉尽责、认真履职, 依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行 了有效监督,切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下: 一、监事会工作情况 2024 年度,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,共召开了 5 次会 议,审议通过了 23 项议案,列席了 7 次董事会,出席了 3 次股东会。监事会会议 具体如下: | 届次 | 会议通知 | 会议召开 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 时间 | | 关于 2023 年年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | 关于 2023 年年度 ...
日上集团(002593) - 2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-14 10:46
证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了更加真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,董事会同意基于谨 慎性原则对公司 2024 年相关资产计提资产减值准备,具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定,公司对 合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试,拟计提 2024 年度各 项资产减值准备如下表所示: 二、资产减值准备的计提方法 (1)信用减值准备 单位:万元 项目 期初 本年增加 本年减少 汇 率 影 响 期末余额 转回 转销 处置 存货跌价准备 133.28 ...
日上集团(002593) - 关于公司及控股子公司对外担保的公告
2025-04-14 10:46
特别提示: 本次担保为厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")为合并报表范 围内子公司为银行申请授信额度而提供的担保,预计担保总额度为 23.5 亿元, 占公司 2024 年度经审计净资产 97.86%%,其中对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的额度合计为 14.50 亿元。敬请投资注意投资风险。 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及 控股子公司对外担保的议案》,本议案尚需提交公司 2024 年度股东会以特别决 议审议。具体情况如下: 一、担保情况概述 证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-013 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高子公司的整体融资能力,结合公司实际经营需要,公司拟为合并报表 范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供 总额度不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保(含公司对子公 ...
日上集团(002593) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-14 10:46
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求,厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年审会计师事务所基本情况 1、机构信息 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门日上集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 统一社会信用代码:91310101568093764U 成立时间:2011 年 01 月 24 日 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人:朱建弟、杨志国 企业类型:特殊普通合伙企业 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地 ...
日上集团(002593) - 日上集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2025-04-14 10:46
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额(不 含利息) | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...
日上集团(002593) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-14 10:46
厦门日上集团股份有限公司 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及规范性文件规定,结合 公司发展现状和管理需要,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度, 以进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。报告期内,公司股东会、董事会 均能严格按照有关规章制度规范地召开,各位董事均能认真履行自己的职责,勤勉 尽责。董事会积极贯彻落实各项会议决议,监督企业执行公司章程、各项议事规则 等规定,进一步完善内控制度建设。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相 关人员进行培训学习,不断学习提升自身执业水平,推动公司完善治理机制、健全 内控制度、实现规范发展。 3、加强信息披露和内控体系规范。 公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定,进行信息披露工作,确保信息 披露质量,公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同时公司通过定期提醒,持续增强相关人员保密意识,控制内幕信息知情人范围及 做好内幕信息知情人登记,加强内幕信息管理,防止发生内幕信息泄露事件或内幕 交易行为。公司继续加强内控体系规范,不断优化企业运营管理体系,夯实基础工 作,防范企业风险,确保实现公司的可持续健康发展。 二、董事 ...
日上集团(002593) - 2025-020:关于会计政策变更的公告
2025-04-14 10:46
关于会计政策变更的公告 证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-020 厦门日上集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的相应 变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 (以下简称"财政部")发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号) 等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会 计政策要求进行的变更,非自主变更会计政策,无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体内容公告如下: 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财 会〔2023〕11 号)和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基 ...
日上集团(002593) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-14 10:46
证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-021 厦门日上集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 15 日披 露 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况,公司 定于 2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度业绩说明会。具体情况安排如下: 一、业绩说明会相关安排 4、公司出席人员:董事长兼总经理吴子文先生,财务总监何爱平先生,董 事会秘书吴小红女士,独立董事黄健雄先生。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进 入本公司说明会页面进行提问,或将相关问题以电子邮件 ...