厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股 东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案 的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事 2024 年薪酬情况 及 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决， 提交公司年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-017 厦门日上集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前年度薪资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

特别提示： 本次担保为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）为合并报表范 围内子公司为银行申请授信额度而提供的担保，预计担保总额度为 23.5 亿元， 占公司 2024 年度经审计净资产 97.86%%，其中对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的额度合计为 14.50 亿元。敬请投资注意投资风险。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司对外担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会以特别决 议审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-013 厦门日上集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表 范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供 总额度不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保（含公司对子公 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，董事会同意基于谨 慎性原则对公司 2024 年相关资产计提资产减值准备，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，拟计提 2024 年度各 项资产减值准备如下表所示： 二、资产减值准备的计提方法 （1）信用减值准备 单位：万元 项目 期初 本年增加 本年减少 汇 率 影 响 期末余额 转回 转销 处置 存货跌价准备 133.28 ...

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2025-015 厦门日上集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 31,835.57 | | 减：直接投入募投项目 | | 23,759.46 | | 减：暂时补充流动资金 | | 7,000.00 | | 减：手续费支出 | | 2.97 | | 加：理财产品收入（含利息） | | 181. ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-021 厦门日上集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日披 露 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司 定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 4、公司出席人员：董事长兼总经理吴子文先生，财务总监何爱平先生，董 事会秘书吴小红女士，独立董事黄健雄先生。 二、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入本公司说明会页面进行提问，或将相关问题以电子邮件 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:厦门新长诚钢构工程有限公司、厦门日 上钢圈有限公司、厦门日上金属有限公司、四川日上金属工业有限公司、厦门多 富进出口有限公司、日上车轮集团（香港）有限 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决议，公司决定召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-009 厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 11 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式 参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会 工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 （二）以 3 票同 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-008 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案》 董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实准确的反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士、陈 守德先生（离任）向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。另外，黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士向董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性自查情 况作出了专项意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》和《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通 ...