Core Viewpoint - 日上集团 reported significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating strong operational performance and financial health [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 2.66 billion yuan, representing a year-on-year increase of 20.46% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 78.16 million yuan, showing a substantial year-on-year increase of 151.91% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 72.69 million yuan, reflecting a remarkable year-on-year increase of 331.66% [1] - Basic earnings per share stood at 0.10 yuan [1]

Core Viewpoint - The company reported significant growth in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating strong operational performance and financial health [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved a revenue of 954 million yuan, representing a year-on-year increase of 40.99% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 35.87 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 822.09% [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 stood at 0.05 yuan [1] Year-to-Date Performance - For the first three quarters of 2025, the company reported a total revenue of 2.66 billion yuan, which is a year-on-year increase of 20.46% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 78.16 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 151.91% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters was 0.1 yuan [1]

厦门日上集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦 门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职 ...

厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 1 厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规 规定和《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）而制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当承担法律法规、公司章程对高级管理人员的规定的义务，履 行相应的工作职责。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具备良好的职业道德和个人品质。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公 司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券 ...

厦门日上集团股份有限公司 会计师事务 所选聘制度 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 会计师事务 所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股 东权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对 财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具 有良好的执业质量记录，并满足下列条件 ...

厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 提名委员会工作规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《厦门日上集团股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会提名委员会，制定 本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源管理部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条规定补 ...

对外投资管理办法 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的管理原则 | 1 | | 第三章 | 对外投资的组织管理机构 2 | | | 第四章 | 对外投资的审批权限及程序 2 | | | 第五章 | 对外投资的管理 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 厦门日上集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《厦门日上集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门日上集团股份有限公司信息披 露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 ...

募集资金使用管理办法 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。募集资金投资境 外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的 安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关 具体措施和实际效果。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投 ...

厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 厦门日上集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《厦门日上集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作 规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 10 月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的非独立董事、独立董事、职工代 表董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及其他由公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主 ...

章程 2025 年 10 月 | | | 厦门日上集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司")系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由厦门日上车轮集团有限公司（以下称"有 限公司"）以整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代 码为 91350200612260049W。 第三条 公司于 2011 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300 万股，于 2011 年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：厦门日上集团股份有限公司 第五条 公司住所：厦门市集美区杏林杏北路 30 号 邮政编码：361022 第六条 公司注册资本为 803,858,029 元人民币。 第七 ...